Сенаторы Рон Уайден и Синтия Ламмис выступают против Министерства юстиции за противоречивую интерпретацию законов, касающихся криптовалют.

Они имеют в виду, что сервисы криптографического программного обеспечения, такие как Samourai Wallet и Tornado Cash, рассматриваются как нелицензированные средства передачи денег. Сенаторы считают, что такой подход выходит за рамки закона.

Просыпайся, Гарланд!

Уайден и Ламмис направили подробное письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду, указав, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов никогда не классифицировала криптосервисы, не связанные с тюремным заключением, как средства передачи денег.

Это действие ставит под вопрос, почему Министерство юстиции теперь относит такие услуги к этой категории, рискуя классифицировать разработчиков программного обеспечения как преступников только за то, что они пишут и делятся своим кодом.

Уайден особо заявил: «Я обеспокоен тем, что интерпретация Министерства юстиции будет относиться к разработчикам программного обеспечения как к преступникам за то, что они просто пишут и публикуют код, используемый другими – опасный прецедент, который противоречит десятилетиям устоявшегося закона и вызывает серьезные опасения по поводу Первой поправки».

Это расследование появилось после недавнего преследования федеральными прокурорами бизнеса Samourai, занимающегося конфиденциальностью криптовалют. В письме от 9 мая утверждается, что отношение к разработчикам программного обеспечения, не связанного с криптоактивами, как к потенциальным преступникам противоречит устоявшимся правовым толкованиям.

Разногласия по поводу юридических определений

В письме сенаторов далее обсуждается недавнее заявление в суд Министерства юстиции, в котором ведомство утверждает, что руководство FinCEN по криптомикшерам неадекватно решает проблему «контроля».

Министерство юстиции считает, что любая услуга, облегчающая перевод средств, соответствует юридическому определению «передатчика денег», сравнивая его с тем, как USB-кабель передает данные.

Однако сенаторы утверждают, что для такой классификации необходим реальный контроль над средствами, а многие криптосервисы не соблюдают этот пункт.

В письме Гарланду выражается серьезная обеспокоенность по поводу широкого толкования закона о нелицензированных предприятиях, занимающихся переводом денег. Это предполагает, что такая интерпретация резко расширяет сферу федерального запрета, потенциально криминализируя американцев, участвующих в криптосервисах, не связанных с тюремным заключением.

Согласно Федеральному закону о предпринимательстве, занимающемся переводом денег, уголовная ответственность применяется при трех условиях: если государство потребовало от человека получить лицензию на деятельность по переводу денег, если федеральный закон требует регистрации или если он занимается переводом денег и незаконным финансированием.

Законодательные проблемы и перспективы

Конгресс в настоящее время борется с законодательством, чтобы установить всеобъемлющие правила США для индустрии цифровых активов, включая защиту от отмывания денег.

Ожидается, что в ближайшее время будут проголосованы важные законопроекты, но вероятность принятия радикального закона в этом году остается низкой. В результате Министерству юстиции придется действовать в соответствии с существующими законами, которые, как утверждают сенаторы, могут выходить за рамки предполагаемого объема.

В разъяснении правил FinCEN говорится, что передача денег предполагает прием валюты от одного человека и ее передачу другому, что требует прямого получения и контроля активов.

«Эти рассуждения также соответствуют здравому смыслу. Такие активы, как Биткойн, могут быть изначально цифровыми, но они не аморфны, как тепло или электричество. Биткойны всегда имеют четкого одностороннего владельца. Если пользователь желает перевести биткойны кому-то другому, он использует свой закрытый ключ для подписи транзакции, которая переводит биткойны на новый адрес».

Ламмис и Виден

Это определение важно, поскольку оно предотвращает непреднамеренную классификацию других поставщиков услуг, таких как Интернет или почтовые службы, которые передают информацию, связанную с платежами, как отправителей денег.