• Китайские власти арестовали шестерых подозреваемых, причастных к незаконным сделкам с криптовалютами на сумму 300 миллионов долларов, что подчеркивает использование децентрализованных финансов.

  • Подозреваемые, в том числе Цзинь Мудун и Шен Моу, использовали криптовалюты, чтобы облегчить незаконный обмен и избежать обнаружения.

  • Эта операция подчеркивает необходимость строгих правил криптовалют для борьбы с финансовым мошенничеством и защиты инвесторов.

Китайские власти арестовали шесть человек, подозреваемых в использовании виртуальной валюты для незаконных сделок на сумму 2,94 миллиарда юаней (300 миллионов долларов США). Сотрудники Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь смогли арестовать подозреваемых. Утверждалось, что эта группа управляла подпольным банком для конвертации китайского юаня и южнокорейской воны с использованием криптовалюты.

Подозреваемые, предположительно действовавшие из Южной Кореи, обманули инвесторов во время обмена валюты и сбежали в Китай с украденными средствами. Сотрудники правоохранительных органов выявили подозрительные схемы транзакций, что привело к тщательному расследованию и последующим арестам. В ходе операции власти изъяли многочисленные банковские карты и оборудование.

В марте власти Южной Кореи арестовали мошенников, которые выманили у гражданина 4,1 миллиона долларов с помощью фиктивной схемы инвестирования в криптовалюту. Аналогичным образом, австрийские власти в сотрудничестве с международными агентствами ликвидировали мошенническую инвестиционную схему, в результате которой убытки составили 6 миллионов евро.

Китайская операция подчеркивает использование систем децентрализованного финансирования (DeFi) для незаконной деятельности. Подозреваемые, в том числе Цзинь Мудун и Шен Моу, использовали анонимность и глобальный охват криптовалют, чтобы избежать обнаружения и обмануть жертв. Китайские власти обнаружили значительные объемы транзакций и подозрительную банковскую деятельность, связанную с сетью.

Операция включала различные мошеннические действия, включая валютные операции и внебиржевую торговлю виртуальными валютами. Эта деятельность позволила осуществлять незаконный обмен корейскими агентами по закупкам и трансграничными торговыми компаниями.

Строгие меры, принятые Китаем в отношении трещин в фундаменте, позволяют олигархическим властям Китая обуздать финансовую незаконность и бороться с возведением заборов в криптовалюте. Сотрудничество различных правоохранительных органов показывает, насколько важно соблюдать правила системы крипторегулирования. Органы власти стремятся улучшить возможности надзора и правоприменения, в результате чего участники рынка согласуют свои инициативы с существующими законами и правилами для пресечения преступной деятельности.

Читайте также:

  • Binance Tours по Ближнему Востоку для борьбы с незаконной деятельностью

  • Основатели BitMEX оштрафованы на 30 миллионов долларов за незаконные операции

  • Генеральный директор: Binance — не китайская компания

  • Сооснователя Bitzlato арестовали по подозрению в киберпреступности

  • Правительство Китая удерживает BTC на сумму 3,9 миллиарда долларов, несмотря на политику по борьбе с криптовалютой

Сообщение «Китайские власти арестовали шестерых за мошенничество с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов» впервые появилось на сайте Crypto News Land.