Важным событием для криптовалютной индустрии стало то, что Министерство юстиции США (DOJ) назначило Forensic Risk Alliance (FRA) для мониторинга Binance, одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире. Это решение последовало за признанием Binance в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, что повлекло за собой существенный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Выбор FRA вместо Салливана и Кромвеля, еще одного претендента на надзорную роль, привлек внимание и аплодисменты как экспертов по правовым вопросам, так и криптосообщества. Sullivan & Cromwell подверглась критике из-за своей причастности к неудавшейся криптовалютной бирже FTX и неспособности обнаружить значительное мошенничество на платформе.
Согласно мандату Министерства юстиции, в обязанности FRA входит проведение тщательного надзора за внутренними операциями Binance для обеспечения соблюдения правил США. Это влечет за собой полный доступ к записям, объектам и персоналу компании, а также прямую подчиненность правительству США.
Несмотря на потерю надзорной роли в пользу FRA, Салливан и Кромвель все еще могут обеспечить себе место в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы контролировать соблюдение Binance правил отчетности о транзакциях. Это указывает на то, что правовые последствия для Binance являются далеко идущими и сложными, поскольку в обеспечении соблюдения нормативных требований участвует множество агентств и организаций.
Более того, юридические проблемы Binance выходят за пределы США. Компания согласилась наложить штрафы в Индии и столкнулась со штрафами в Канаде, где получила штраф в размере 4,4 миллиона долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. Эти международные штрафы подчеркивают глобальный характер нормативного надзора в сфере криптовалют и подчеркивают важность надежных мер по соблюдению требований для платформ, работающих в нескольких юрисдикциях.
В целом, решение Министерства юстиции назначить FRA контролером Binance знаменует собой значительный шаг в борьбе с юридическими нарушениями в криптовалютной индустрии. Это отражает приверженность правительства обеспечению соблюдения нормативных стандартов и привлечению платформ к ответственности за свои действия. Решая эти юридические проблемы, Binance подчеркивает важность активных мер по соблюдению требований и сотрудничества с регулирующими органами для поддержания доверия и целостности в криптоэкосистеме.
