Приводит ли U-экспорт к контролю банковских невстречных рисков?
Сейчас этим занимается все больше и больше людей, и почти у большинства такая ситуация. Это не просто получение грязных денег, это просто контроль рисков банка, и они должны предоставить информацию.
Прежде всего, вам нужно знать, почему банк вас контролирует? Тогда как с этим бороться?
Банки осуществляют контроль рисков на основе ваших больших данных, и существует несколько критериев для оценки: (Исходя из этого критерия, обратите внимание на сумму снятия средств и особенности использования банковских карт)
1: Были ли у вас когда-либо транзакции с людьми, участвующими в двух картах?
2. Была ли какая-либо сделка с подозреваемым, фигурирующим в деле
3: Поток воды ненормальный, что очень противоречит ежедневным привычкам потребления.
4: Быстро войти и быстро выйти
5. Внезапный большой оборот
6. Внезапный вход в крупные депозиты наличными
Существует две основные категории: аномальный поток и объекты транзакций.
Например, если вы неудачник, который тратит 500 юаней в месяц и внезапно зарабатывает 10 миллионов юаней в валютном кругу и получает 2 миллиона юаней, это не соответствует действительности.
Как с этим справиться?
Прежде всего, когда вы звоните по телефону, ваш тон должен быть более агрессивным. Почему вы не можете использовать свою банковскую карту? Вы занимаетесь бизнесом по производству строительных материалов или продуктов для водных видов спорта. Почему вам необходимо контролировать риски своей банковской карты? ?
Если вы говорите о виртуальной валюте, то в 90% случаев вам придется идти в центр по борьбе с мошенничеством, чтобы получить сертификат. Получить сертификат на виртуальную валюту сложно.
Первый шаг — позвонить по телефону и попросить аннулировать карту, снять или перевести деньги.
Не думайте, что вы сможете использовать эту карту в будущем, так как в данный момент она вами использоваться не будет.
Риски и возможности сосуществуют в валютном кругу. Если вы не нашли подходящую команду и лидера, вы можете также поиграть с Богом Богатства через кулинарные страницы и поделиться с вами бесплатной полезной информацией и преимуществами. Помните, возможности всегда уходят. те, кто подготовлен.
