Полиция Паньши разграбила подпольный банк, используя виртуальную валюту.
Выявлено незаконных операций на сумму более 2,1 млрд юаней.
Шестеро подозреваемых арестованы за содействие незаконному обмену валюты.
Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла крупномасштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 миллиарда юаней (приблизительно 317 миллионов долларов США).
Операция, в которой участвовали шесть подозреваемых, способствовала незаконному обмену валюты между китайским юанем (RMB) и южнокорейской воной (KRW), используя анонимность и децентрализованный характер виртуальных валют.
По данным властей, расследование началось после того, как бригада экономических расследований Бюро общественной безопасности города Паньши обнаружила подозрительную деятельность, связанную с двумя лицами, Цзинь Мудуном и Шэнь Моу. Расследование выявило большой объем ежедневных транзакций, большое количество клиентов и закономерности, соответствующие теневой банковской деятельности.
После тщательного расследования полиция задержала Цзинь Мудуна, Шэнь Моу и других подозреваемых. Власти также изъяли значительное количество банковских карт и связанных с ними преступных инструментов.
Расследование показало, что группа проводила незаконные валютные операции различными методами, включая использование внутренних счетов для перевода средств, внебиржевую (OTC) торговлю виртуальной валютой и расчеты в корейских вонах. Эта деятельность была ориентирована на таких клиентов, как корейские агенты по закупкам, трансграничные предприятия электронной коммерции и компании-импортеры/экспортеры, стремящиеся обменять юани и вены.
Остальные подозреваемые, Чэнь Мугуан, Ло Моутао, Хэ Моуда и Чжэн Моую, были задержаны в ходе дальнейшего расследования и сбора доказательств. Этот случай подчеркивает растущую проблему незаконной финансовой деятельности, которой способствуют виртуальные валюты. Это также демонстрирует эффективность правоохранительных органов Китая в борьбе с такими операциями.
Сообщение «Обанкротившийся подземный банк Паньши: транзакции на сумму более 2 миллиардов юаней» впервые появилось на Coin Edition.
