Министерство юстиции США (DOJ) назначило Forensic Risk Alliance (FRA) для мониторинга соблюдения криптовалютной биржей Binance нормативных стандартов.

Это следует за сделкой о признании вины, заключенной Binance в ноябре 2023 года, в которой она признала обвинения в отмывании денег и других федеральных правонарушениях, что привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов.

Трехлетнее сотрудничество FRA будет включать в себя тщательную проверку внутренних записей, помещений и взаимодействия сотрудников Binance, чтобы информировать Министерство юстиции о статусе соответствия, говорится в отчете Bloomberg от 10 мая.

Первоначально для заключения контракта на мониторинг рассматривалась юридическая фирма Sullivan & Cromwell из-за ее известности в этом секторе.

Однако их предыдущая связь с FTX, еще одной криптобиржей, которая обанкротилась, повлияла на решение Министерства юстиции выбрать вместо этого FRA.

Это решение было принято на фоне обвинений против Салливана и Кромвеля в их причастности к мошеннической деятельности FTX Group, как сообщил Cointelegraph 17 февраля.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Toncoin растет в преддверии запуска игры Notcoin и превосходит более широкий крипторынок устойчивым ростом

Фирма якобы заранее знала о мошеннических действиях FTX, которые привели к потере средств клиентов, как заявили кредиторы FTX в коллективном иске.

Несмотря на эти разногласия, ожидается, что Sullivan & Cromwell заключит отдельный пятилетний контракт на мониторинг для Binance под эгидой Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.

По теме: бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен 30 апреля к четырем месяцам тюремного заключения.

Приговор был вынесен за неспособность внедрить на бирже эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.

Хотя прокуратура добивалась трехлетнего срока, судья смягчил приговор, сославшись на отсутствие доказательств того, что Чжао был непосредственно осведомлен о конкретной незаконной деятельности внутри Binance.

Чтобы отправить пресс-релиз о криптовалюте (PR), отправьте электронное письмо по адресу sales@cryptointelligence.co.uk.