#Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с злоумышленниками и вернуть цифровые активы на сумму более 33 миллионов долларов США
Группа расследований Binance, крупнейшей криптовалютной биржи, сыграла важную правоохранительную роль в аресте подозреваемого в мошенничестве, известном как ZKasino.
Оказывая помощь следственной группе Binance, власти Нидерландов провели судебно-медицинскую экспертизу цепочки, которая способствовала определению способа движения денег и анализу метода подготовки вредоносных смарт-контрактов «ZKasino».
Хотя главный подозреваемый был арестован, часть украденных денег продолжала переводиться, что указывает на присутствие нескольких возможных злоумышленников.
Чтобы найти злоумышленника, исследователи использовали комбинацию методов отслеживания цепочки и разведки с открытым исходным кодом (OSINT).
После установления личности подозреваемого, стоящего за смарт-контрактами, Binance предупредила правоохранительные органы о личности владельца счета, совершившего мошенничество.
Это привело к тому, что Департамент финансовой информации и расследований (FIOD) 29 апреля арестовал 26-летнего подозреваемого и конфисковал криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили на сумму более 11,4 млн евро (12,2 млн долларов США), согласно сообщению от 3 мая. отчет по феод.
Следственная группа Binance продолжит тесно сотрудничать с властями, чтобы обеспечить возвращение украденных средств инвесторам.
