𝘉𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘯𝘦𝘥 𝘛𝘳𝘰𝘯 𝘍𝘰𝘶𝘯𝘥𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰 𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
В отчете Wall Street Journal утверждалось, что Binance неоднократно игнорировала собственные внутренние расследования о манипулировании рынком ради сохранения отношений с важными клиентами.
В одном случае в 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачевым, зарабатывала на торгах на Binance более 4 миллиардов долларов в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объема» и повышению цены токенов.
Один из примеров, описанных в отчете, касается Yield Guild Games, токена, в который инвестировал DWF. Грачев написал об этом в Твиттере, DWF продал огромное количество токенов, и очень скоро после этого цена токена рухнула.
В отчете утверждается, что на долю двух трейдеров пришлось две трети всего объема Binance в 2023 году, что, возможно, и послужило причиной такой сдержанности.
Эта группа внутреннего наблюдения также выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance, и это утверждение было отражено в жалобе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которую Binance недавно урегулировала.
После отчета группы наблюдения о DWF газета Wall Street Journal отметила, что глава группы был уволен, несколько других следователей были «уволены» в качестве «меры экономии», а другие ушли в отставку.
