Министерство юстиции назначает FRA для мониторинга соблюдения требований Binance, подчеркивая усиление контроля со стороны регулирующих органов.
FRA предпочла Sullivan & Cromwell, чтобы избежать конфликта интересов.
Этот шаг отражает глобальные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии.
Министерство юстиции назначило Forensic Risk Alliance для надзора за соблюдением требований Binance. Это произошло после того, как Binance признала себя виновной в нескольких уголовных преступлениях, включая отмывание денег. FRA будет осуществлять операции в течение трех лет.
Мы попросили @TheJusticeDept и судью Каплана привлечь сообщников к ответственности при вынесении приговора SBF. Салливан и Кромвель руководили мониторингом Binance. Министерство юстиции теперь выбрало Forensic Risk Alliance для мониторинга Binance. Молодцы каждому клиенту FTX за все последствия для жертв… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Сунил (чемпион кредиторов FTX) (@sunil_trades), 10 мая 2024 г.
Это было сделано, поскольку потребители все больше беспокоятся о стандартах соответствия, используемых в области цифровых валют. Binance, одна из ведущих платформ, подвергается все большему вниманию из-за того, как она выполняет свои нормативные обязанности. Решение Министерства юстиции обратиться к опыту FRA подчеркивает, насколько серьезно власти относятся к этому вопросу.
Авторитетная голландская международная консалтинговая фирма FRA будет отвечать за соблюдение Binance всех применимых правил и положений. Это включает в себя наблюдение за такими вопросами, как доступ персонала к внутренним документам и ресурсам. FRA будет иметь жизненно важное значение для поддержания ответственности и честности в мире цифровых валют, предоставляя Министерству юстиции периодические обновления о статусе соответствия Binance.
Выбор FRA среди других возможных претендентов, таких как юридическая фирма с Уолл-стрит Sullivan & Cromwell, подчеркивает приверженность Министерства юстиции беспристрастности в своих правоприменительных действиях. Решение отказаться от Sullivan & Cromwell, которая ранее представляла интересы конкурирующей криптовалютной биржи, подавшей заявление о банкротстве, отражает желание избежать любых возможных конфликтов интересов.
В связи с усилением надзора в мире криптовалют с целью регулирования незаконной деятельности, такой как отмывание денег, торговые сайты находятся под пристальным вниманием, чтобы убедиться, что они соответствуют существующим правилам. Кроме того, решение Министерства юстиции назначить FRA указывает на движение к цели более глобального сотрудничества в решении проблем регулирования, связанных с криптовалютами. Министерство юстиции продолжает ясно давать понять, что оно занимается борьбой с финансовой преступностью во всем мире, используя опыт широко известной консалтинговой фирмы FRA.
В конечном счете, выбор Министерства юстиции FRA для надзора за процедурами соблюдения требований Binance является важной вехой в постоянных попытках регулирования рынка криптовалют. Binance будет нести ответственность за свое поведение под надзором FRA, что гарантирует большую прозрачность и подотчетность на рынке.
Сообщение «Соответствие требованиям Binance: FRA возглавит усилия по мониторингу» впервые появилось на сайте Crypto News Land.
