Женщина покупала и продавала виртуальную валюту, в результате чего банковский счет ее отца был заморожен. Этот шаг был заподозрен в отмывании денег! (через Coinsradar.net)

2 ноября 2023 года г-жа Сяо внезапно обнаружила, что банковская карта ее отца была заморожена агентством общественной безопасности, и пришла в бригаду уголовного розыска Бюро общественной безопасности Юнань, чтобы узнать о ситуации. Только тогда он обнаружил, что его поведение сделало его отца подозреваемым в «двухкарточном» преступлении.

Оказалось, что г-жа Сяо спекулировала виртуальными монетами в Интернете. В октябре странный пользователь сети захотел купить виртуальные монеты г-жи Сяо по цене 9000 юаней. Поскольку г-жа Сяо раньше занимала деньги у своего отца, она отправила номер счета своего отца непосредственно другой стороне для перевода в счет погашения кредита. Получив 9000 юаней, г-жа Сяо также перевела виртуальную валюту другой стороне.

Несколько дней спустя отец г-жи Сяо получил текстовое сообщение, в котором говорилось, что он был идентифицирован как «дисциплинированный клиент» и что услуги по открытию счетов будут прекращены в течение пяти лет, а несчетные операции будут приостановлены (использование онлайн-банкинга, WeChat и Alipay были запрещены).

После расследования выяснилось, что деньги, переведенные на счет отца г-жи Сяо, также были украденными деньгами, полученными мошенниками.

Подписывайтесь на меня! Получить дополнительную информацию~~ #TradeNTell