Министерство юстиции США (DOJ) назначило Forensic Risk Alliance (FRA) внешним регулятором Binance после того, как Binance признала себя виновной в нарушении правил США по отмыванию денег и торговых санкций.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, FRA была выбрана вместо юридической фирмы Sullivan & Cromwell с Уолл-стрит и нескольких других крупных претендентов из-за конфиденциального характера дела.
До сих пор Министерство юстиции США, юридическая фирма Sullivan & Cromwell с Уолл-стрит и Forensic Risk Alliance (FRA) не предоставили немедленных публичных ответов на связанные с этим вопросы.
Представители Министерства юстиции США, юридической фирмы Sullivan & Cromwell и Forensic Risk Alliance (FRA) не предоставили немедленных комментариев. Binance уже согласилась на просьбу о назначении внешнего надзорного органа в своем соглашении о признании вины в ноябре прошлого года. В рамках соглашения Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. В то же время основатель Binance Чанпэн Чжао также признал свое преступление и согласился уйти с поста генерального директора. 30 апреля его приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.
Перед Forensic Risk Alliance (FRA) поручено обеспечить соблюдение Binance условий соглашения о признании вины. С этой целью FRA будет иметь доступ к внутренним документам, объектам и сотрудникам Binance с целью мониторинга поведения Binance и отчетности перед правительством. FRA получила признание за свой опыт в борьбе с коррупцией, расследованиями мошенничества и соблюдением требований, ранее она выступала в роли консультанта в торговой фирме Gunvor SA, занимающейся торговлей сырьевыми товарами, в ее урегулировании на сумму 660 миллионов долларов США с Министерством юстиции США по обвинениям во взяточничестве за рубежом.
Юридическая фирма Sullivan & Cromwell изначально считалась лучшим выбором в качестве внешнего регулятора Binance, но столкнулась с проблемами из-за своей связи с FTX. Sullivan & Cromwell предоставляла юридические услуги FTX до объявления о ее банкротстве в ноябре 2022 года и продолжала выступать в качестве основного внешнего юрисконсульта FTX после ее банкротства. Эти отношения вызвали некоторую обеспокоенность, особенно после краха FTX, когда на первый план вышли вопросы прозрачности и конфликтов, касающихся внутреннего управления и юридической консультативной роли.
Кроме того, некоторые инвесторы и заинтересованные стороны FTX выразили сомнения по поводу роли Sullivan & Cromwell в банкротстве FTX, утверждая, что фирма, возможно, не смогла полностью раскрыть свои отношения с FTX, что могло повлиять на ее роль в качестве регулятора Binance.
Юридическая фирма Sullivan & Cromwell подверглась критике со стороны критиков, в том числе инвесторов, понесших финансовые потери в результате краха FTX, за то, что она не смогла разоблачить мошенничество соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Несмотря на критику, новое руководство FTX встало на защиту Салливана и Кромвеля и высоко оценило их усилия по восстановлению экономики.
Несмотря на разногласия и продолжающиеся допросы, Sullivan & Cromwell получила некоторое признание за свои юридические услуги после банкротства FTX. Кроме того, FTX также отметила, что без усилий команды профессиональных консультантов, включая Салливана и Кромвеля, больше средств могло быть потеряно или украдено, а компенсации клиентов были бы намного ниже ожидаемых в настоящее время уровней.
На этой неделе FTX объявила о плане компенсации при банкротстве, согласно которому FTX будет полностью компенсировать клиентам убытки, понесенные в результате банкротства, плюс проценты. В частности, FTX заявила, что после завершения продажи всех активов у компании будет от $14,5 до $16,3 млрд свободных средств, и в настоящее время FTX задолжала клиентам и другим неправительственным кредиторам около $11 млрд.
Хотя юридическая фирма Sullivan & Cromwell не была выбрана в качестве внешнего наблюдателя Binance, ожидается, что она получит отдельный надзор за Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в течение пяти лет. Эта роль будет включать в себя выявление и сообщение о десятках тысяч транзакций подозрительной деятельности, в упущении которых Министерство юстиции США (DOJ) обвиняло Binance в прошлом. #Binance #监管机构
