Криптовалютная биржа Binance завершает первоначальную регистрацию в FIU-IND, дальнейшие процедуры соблюдения требований все еще продолжаются.
Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance была зарегистрирована в Отделе финансовой разведки Индии (FIU-IND) спустя несколько месяцев после того, как девять оффшорных бирж в Индии были заблокированы за несоблюдение местных правил по борьбе с отмыванием денег.
Однако эта регистрация является начальным шагом, поскольку процессы соответствия еще продолжаются. Обмен заработает в Индии только после завершения этих процессов, а решение об уплате штрафа еще не принято.
Регистрация Binance произошла сразу же после регистрации конкурента KuCoin в марте. Тем временем OKX решила прекратить предоставление услуг в Индии с 30 апреля.
По словам Вивека Аггарвала, директора ПФР-IND и дополнительного секретаря Департамента доходов правительства Индии, KuCoin полностью зарегистрирован и работает после уплаты штрафа в размере 34,5 лакха.
«Операции Binance еще не возобновились, и размер штрафа еще не определен. На данный момент Binance завершила первоначальную регистрацию в FIU-IND. Процедура наложения штрафов и соблюдения требований все еще продолжается», — добавил Аггарвал, выступая на семинаре, проведенном отраслевой организацией Bharat Web3 Association (BWA) в Нью-Дели 10 мая.
В семинаре приняли участие представители ПФР-IND, представители BWA и 60 представителей из 35 RE. В их число входили основатели/старшие руководители CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, что подчеркивает важность, которую игроки VDA (виртуальные цифровые активы) придают соблюдению PMLA. В семинаре также приняла участие Kucoin, первая международная биржа, зарегистрированная в FIU-IND.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Panda @Pi Coin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
