👀💥 Binance оштрафована канадским FINTRAC на 4,3 миллиона долларов

Канадский регулятор объявил в четверг, что криптовалютной бирже Binance грозит штраф в размере 4,3 миллиона долларов США со стороны Центра анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) за нарушение законов о финансировании терроризма и отмывании денег.

Согласно пресс-релизу, Binance придется выплатить 6 002 000 канадских долларов в качестве административных денежных штрафов за отказ зарегистрироваться в FINTRAC в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг, а также за несообщение о транзакциях с криптовалютой на сумму 10 000 долларов США и более в рамках одного платежа.

Регулятор добавил, что в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance не сообщала об отдельных транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в 5902 случаях.

FINTRAC также заявил, что криптовалютная биржа имела «несколько возможностей» в качестве бизнеса по оказанию иностранных денежных услуг, но не смогла сделать это в установленные регулятором сроки.