Статус соответствия Binance остается неопределенным в ожидании слушания в FIU-IND.
KuCoin и Binance работают над соблюдением индийских правил по борьбе с отмыванием денег.
Индийские власти ужесточают правила, в результате чего некоторые биржи уходят с рынка, в то время как другие ведут переговоры о соблюдении требований.
KuCoin и Binance, обе оффшорные биржи, добились существенного прогресса в приведении в соответствие с национальными правилами по борьбе с отмыванием денег. После нескольких месяцев запрета по обвинениям в незаконных операциях обе платформы начали предпринимать усилия по урегулированию своего статуса в Подразделении финансовой разведки (FIU-IND), важнейшем подразделении, действующем под юрисдикцией Министерства финансов.
KuCoin уже справился с лабиринтом нормативных требований, заплатив существенный штраф в размере 41 000 долларов США. Этот шаг способствовал возобновлению деятельности на индийском рынке.
Однако Binance, рекламируемая как крупнейшая в мире биржа криптовалют, остается в подвешенном состоянии в ожидании заключительного слушания в FIU-IND. Бирже еще предстоит выяснить размер штрафа, которому она будет подвергнута, что подчеркивает сложность процедуры соблюдения требований.
Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND, рассказал о текущем этапе процесса соблюдения требований Binance. Он подчеркнул, что хотя биржа официально зарегистрирована, окончательная сумма штрафа зависит от результатов продолжающихся слушаний. Эта проверка со стороны регулирующих органов подчеркивает приверженность Индии обеспечению строгих мер по борьбе с отмыванием денег в секторе криптовалют.
В нормативно-правовой сфере Индии наблюдается всплеск активности, при этом несколько других оффшорных компаний также столкнулись с проблемой. Известные биржи, такие как Kraken, Gemini и Gate.io, начали переговоры с регулирующими органами, стремясь эффективно соблюдать требования соответствия. И наоборот, и OKX, и Bitstamp выбрали другой курс, представив планы по выходу с индийского рынка, что, возможно, свидетельствует о проблемах, связанных с нормативными препятствиями.
Строгая нормативно-правовая база, принятая индийскими властями, требует соблюдения протоколов соответствия, в противном случае оффшорные компании сталкиваются с риском санкций и операционных ограничений. Любая оффшорная организация, которой не удалось пройти регистрацию в FIU-IND, несмотря на получение уведомления о наличии уважительной причины, по-прежнему не имеет права предлагать свои услуги на индийском рынке, что подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в сфере криптовалютных бирж.
Сообщение Binance, KuCoin обеспечивает регистрацию ПФР Индии в условиях регулятивного шторма впервые появилось на Coin Edition.
