Первый случай в стране, связанный с торговлей виртуальными валютами, но не получением украденных денег, был признан виновным в преступлении, связанном с доверием.

Обратите внимание, некоторые уже приговорены. Если другая сторона направит вас на другую платформу для покупки USDT, вы должны отказаться. В противном случае карта может быть как минимум заморожена или может быть привлечена к уголовной ответственности.

Поклонники посоветовались и сказали, что другая сторона пришла, чтобы купить тебя. Я также сказал другой стороне не упоминать тебя на других платформах, чтобы не быть обманутым другими. В результате другая сторона упомянула тебя свинье. убил пластину и был обманут. Он пошел сообщить о преступлении, но я стал подозреваемым в совершении преступления, был арестован, а банковская карта заморожена. Почему это произошло? Дело не в том, что деньги были оплачены в одной руке, а товар доставлен в другой. Сделка явно была совершена. При совершении сделки я ему еще напомнил, какое отношение ко мне имеет то, что его обманули?

Это ситуация, на которую реагируют многие болельщики. На практике многие люди в такой ситуации замораживаются, а некоторые даже доходят до уровня уголовных преступлений, и принимаются принудительные меры. Фактически, в 2023 году Народный суд Лилин вынес решение по вышеуказанному делу. В данной статье анализируется первый случай в стране, случай покупки и продажи виртуальной валюты, другая сторона купила вас, была обманута, а продавец был признан виновным в преступлении, связанном с доверием.

1

Статус дела

Вы совершали внебиржевые транзакции в долларах США на биржах виртуальных валют, таких как Oyi Binance, и не получали никаких украденных денег. Суд счел, что вы сознательно помогали другим совершать преступления в информационной сети и оказывали помощь, и определил, что это представляет собой преступление доверия. Это еще один случай после того, как команда адвокатов Ву сообщила, что в 2022 году суд Дабу провинции Гуандун вынес первый в стране приговор по делу о торговле виртуальными валютами и признанию виновным в незаконных деловых операциях. Никакие украденные деньги не были получены, а был осужден только за виртуальную валюту USDT. Ранее мы всегда подчеркивали, что причина, по которой торговля виртуальной валютой представляет собой уголовное преступление, заключается в том, что получение украденных денег во время транзакции, также известных как «черные деньги», считается субъективным и осознанным, что либо представляет собой преступление. помощь или сокрытие.

Однако 16 февраля 2023 года Народный суд города Лилин провинции Хунань постановил, что OTC представляет собой преступление, связанное с доверием. После вынесения решения никакой информации об апелляции ответчика не было, поэтому дело вступило в силу.

В данном случае с ноября 2021 года по июль 2022 года Су и другие совершали внебиржевые сделки на платформе Ouyi, покупая дешево и продавая дорого, чтобы заработать разницу. Среди них жертва Яо с октября 2021 года по март 2022 года, Яо, следуя инструкциям. мошенник, он скачал такое программное обеспечение, как «WHDC» и «OUYi», купил монеты в «OUYi» и перевел их в «WHDC» для инвестирования, и у него украли более 300 000 юаней. За этот период Яо сделал три покупки у команды Су на общую сумму 60 000 юаней. В этом деле я продал вас вам, вас обманули другие, а меня признали соучастником. За период, когда Су занимался внебиржевыми операциями, оборот по его банковской карте составил более 28 миллионов юаней, а прибыль составила более 110 000 юаней.

Среди них Су и другие не признали себя виновными и заявили в суде: транзакции на Ouyi строго проверяются, многие транзакции были добровольно отменены, и транзакции с виртуальной валютой не должны нести ответственность за последующее местонахождение при торговле с Яо Ит. был обмен равной стоимости, и никакого преступного деяния не было совершено.



Команда работает над делом

мнение суда

2

Мнение слушающего суда, Народного суда Лилин:

Относительно того, совершил ли каждый обвиняемый преступление. Ответчики и защитники Су, И, Лея и Тонга указали, что ответчики только проводили транзакции с виртуальной валютой на платформе «Ouyi» и проводили строгую проверку объектов транзакций и субъективно не знали, что их используют другие. В отношении преступлений в информационных сетях объективно отсутствуют доказательства существования конкретных объектов помощи и преступных деяний, и они не являются преступлением, заключающимся в содействии преступной деятельности в информационных сетях, как это предъявлено обвинением.

(1) После расследования 15 сентября 2021 г. Народный банк Китая, Центральное управление киберпространства Китая, Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство общественной безопасности, Государственная администрация по регулированию рынка, Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая и Государственная администрация иностранной валюты совместно выпустили «Уведомление о дальнейшем предотвращении и борьбе с рисками спекуляций в транзакциях с виртуальной валютой», разъясняя, что Спекуляционная деятельность по транзакциям с виртуальной валютой нарушает экономический и финансовый порядок, порождает азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды, отмывание денег и другую незаконную и преступную деятельность, а также деловую деятельность, связанную с виртуальной валютой. Относится к незаконной финансовой деятельности.

(2) В этом случае Су был первым, кто занялся торговлей и спекуляциями виртуальной валютой, а его банковская карта была заморожена и остановлена ​​много раз из-за подозрений в мошенничестве и других преступлениях.

(3) Признания каждого обвиняемого доказывают, что Су четко проинформировал других обвиняемых до того, как они присоединились к ним, что «на платформе «Ouyi» много теневых денег» и что «покупка по низким ценам и продажа по высоким» могут « Обеспечьте прибыль, не теряя денег.» Однако банковская карта может быть заблокирована для оплаты.

(4) Чтобы получить незаконную прибыль, каждый ответчик знал, что торговля виртуальной валютой и спекуляции являются незаконной финансовой деятельностью, но все же зарегистрировал торговые счета на платформе «Ouyi» в форме «студии», специализирующейся на транзакциях с виртуальной валютой. , (5) и если в результате нарушений или подозрений в незаконных преступлениях на собственных или чужих банковских картах наблюдаются отклонения и не принимаются эффективные меры по исправлению положения, а вместо этого продолжаются транзакции путем смены банковских карт или счетов платформы, это следует считать что он знал, что другие используют информационную сеть для совершения преступлений, и действовал от своего имени. Проверка объектов сделки и средств сделки по известным стандартам не влияет на качественный характер поведения и может рассматриваться только как фактор при определении субъективной злокачественности.

Кроме того, с точки зрения конкретных уголовных фактов, несколько банковских счетов Су являются связанными счетами, причастными к мошенническим преступлениям, что показывает, что средства от нескольких жертв были переведены через другие счета. В случае с мошенничеством Яо Яо заявил, что скачал такое программное обеспечение, как «WHDC» и «Ouyi», по заданию мошенников, купил монеты на платформе «Ouyi» и перевел их в «WHDC» для инвестирования, а также было украдено более 300 000 юаней. За этот период Яо перевел 11 502 юаня Лею, 24 000 юаней И и 28 928,82 юаня Ци. То есть Су, И, Лэй и Ци осуществляли незаконную деятельность по торговле виртуальной валютой и спекуляциям, что помогало мошенникам совершать преступления. В период, когда Су, И, Тонг и Ляо совместно занимались спекуляциями на торговле виртуальной валютой, банковские счета Су и Ляо также были связаны с соответствующими преступлениями.

Подводя итог, обвиняемые субъективно знали, что другие используют информационные сети для совершения преступлений, и объективно оказывали помощь другим посредством незаконной деятельности, продвигаемой посредством транзакций с виртуальной валютой. Их поведение представляло собой преступление, заключающееся в содействии преступной деятельности в информационных сетях. Этот суд не примет приведенные выше доводы и мнения защиты подсудимых и их защитников. Защитник Ляо утверждал, что у Ляо не было субъективного умысла, что сумма, о которой идет речь, была относительно небольшой и что не было никаких серьезных последствий. Эта защита не была принята судом.

Су и другие знали, что другие использовали информационные сети для совершения преступлений, и оказывали им помощь. Обстоятельства были серьезными, и их поведение представляло собой преступление, заключающееся в содействии преступной деятельности информационных сетей. Решение было основано на уведомлении 924 и на том факте, что банковские карты Су и других были заморожены и остановлены другими полицейскими. В признании говорилось, что они знали, что у Оуи были черные деньги и т. д.

В итоге суд приговорил Су и других к семи месяцам тюремного заключения и четырем месяцам уголовного ареста за соучастие в преступлении. Кроме того, незаконная прибыль от торговли в период ОуЙи будет взыскана и оштрафована в соответствии с законом.



Команда работает над делом

3

Можно ли его осудить?

Итак, если вы торгуете виртуальной валютой USDT, а другая сторона, будучи продавцом, обманута, означает ли это, что вы должны нести ответственность за последующее назначение транзакции с виртуальной валютой? В 2024 году продавец не получил украденные деньги. Станет ли подобная ситуация новым направлением атаки? Виновна ли банда?

Команда юристов Ву придерживается консервативного мнения по этому поводу: элементы преступления на доверии должны заключаться в том, что после того, как подозреваемый в совершении преступления напрямую украл средства жертвы Чжан Саня, он использовал средства электронного мошенничества, чтобы купить у торговца Ли Си, а Ли Си имели ненормальные методы транзакций, предполагается, что только после субъективного и четкого знания можно быть признанным виновным в совершении преступления. Или подозреваемый в совершении преступления не украл средства электронного мошенничества и не купил вас у продавца Ли Си. Вместо того, чтобы подозреваемый в совершении преступления заплатил, он попросил жертву заплатить от его имени. Предполагается, что преступление является ненормальным. о сообщнике сделано на основании субъективного знания. Дело в том, что жертва Чжан Сан не осознавала, что покупала вас, а вас покупал мошенник.

Команда юристов Ву считает, что потерпевший Чжан Сан купил вас сам и был обманут, упомянув вас на других платформах. Эту ситуацию нельзя использовать для осуждения торговой банды Ли Си Ю, поскольку потерпевший Чжан Сан имел возможность не упоминать вас в мошенничестве. Верно, поскольку Чжан Сан был обманут, он взял на себя инициативу упомянуть вас по адресу мошенника, в результате чего его обманули. писем о помощи, и он не знал, что жертва Ли Си находилась в ловушке мошенничества, неизвестно, совершаются ли преступления в информационной сети вверх по течению.



Команда работает над делом

напиши в конце

4

Что касается случаев, обсуждаемых в этой статье, некоторые органы общественной безопасности в разных местах считают, что сделка завершена и не имеет никакого отношения к бизнесу Ли Си, поэтому они не будут ее замораживать или размораживать после заморозки, не говоря уже о повышении до уровня уголовные преступления. Некоторые заморозят его навсегда и позволят разморозить возврат средств. Некоторые даже напрямую принимают принудительные меры и определяют, что такое поведение представляет собой преступление и поднимается до уровня уголовных правонарушений. Если вы встретите кого-то, кто не входит в валютный круг и купит вас с целью упоминания других платформ для финансового управления, вы должны отказаться от участия в этом.

Если вы замешаны в этом и ваша связь с отделом по рассмотрению дел не удалась, вы можете обратиться за помощью к адвокату.

Области специализации: Защита по уголовным делам и разморозка банковских карт.

Практикующий юрист юридической фирмы Shanghai Shuke, руководитель команды по борьбе с виртуальными преступниками и руководитель команды по разморозке банковских карт.

Разморозка банковских карт. Транзакции в долларах США и биткойнах приводят к обращениям за разморозкой банковских карт. Или азартные игры в Интернете, внешняя торговля иностранной валютой или обмен валюты третьей стороны привели к обращениям за заморозкой банковской карты с просьбой разморозить ее.

Криптовалюты, связанные с виртуальной валютой: внебиржевые сделки включают в себя преступления доверия, сокрытия, незаконного бизнеса или экономические преступления, такие как отмывание денег и скоринг. Следите за якорем, чтобы не заблудиться, и продолжайте делиться полезной информацией#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点