• Канадский FINTRAC наложил на Binance штраф в размере 4,4 миллиона долларов.

  • Binance не выполнила законы о борьбе с отмыванием денег, утверждает FINTRAC.

  • Регулятор также обнаружил значительные пробелы в процедурах соответствия Binance.

Канадский центр по надзору за финансовыми преступлениями, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), оштрафовал Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют по объему торгов, на крупный штраф в размере 6 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 4,4 миллионам долларов США.

Согласно отчету Bloomberg, этот штраф стал следствием несоблюдения Binance законов, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.

Fintrac выявила несколько административных нарушений, в том числе отказ Binance зарегистрироваться в качестве иностранной компании, оказывающей денежные услуги, и предполагаемое несообщение о крупных транзакциях с виртуальной валютой на сумму 10 000 канадских долларов или более, а также необходимую информацию. Эти нарушения указывают на значительные пробелы в процедурах соблюдения требований Binance.

Этот последний штраф дополняет растущий список нормативных и юридических проблем Binance. Биржа находится под пристальным вниманием различных регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В прошлом году Binance столкнулась с обвинениями в том, что она ставит прибыль выше защиты пользователей. В ноябре Binance признала себя виновной в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег, что повлекло за собой штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Кроме того, SEC подала гражданский иск против Binance.

Важно отметить, что административные штрафы, подобные тем, которые были наложены на Binance, направлены на то, чтобы побудить бизнес изменить свое поведение, а не являются чисто карательными. Эти штрафы призваны стимулировать улучшение практики соблюдения требований во всей отрасли.

В соответствии с канадским Законом о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма регулирующие органы, такие как FINTRAC, имеют право налагать такие штрафы в целях создания более совместимой и безопасной финансовой среды.

Сообщение Канадский финансовый надзорный орган оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов за нарушение политики впервые появился на Coin Edition.