Криптовалютная биржа Binance только что была оштрафована канадским финансовым регулятором на 6 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), согласно пресс-релизу Центра финансовой отчетности и торгового анализа Канады (FINTRAC). ).

Инцидент произошел 7 мая, когда FINTRAC решил наложить административный штраф на Binance Holdings Limited. Двумя основными выявленными нарушениями были отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги по обмену валюты, и несообщение о крупных транзакциях с криптовалютой на сумму более 10 000 долларов США.

Объявление Канадского центра финансовой отчетности и анализа транзакций (FINTRAC)

В FINTRAC заявили, что, несмотря на то, что Binance Holdings Limited была оказана помощь в регистрации для деятельности в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB), она не завершила процедуры регистрации, предусмотренные Законом о предотвращении и контроле преступности (отмывание денег) и финансировании терроризма, пока официально не было прекращено. операции в Канаде 25 сентября 2023 г. Такое поведение представляет собой прямое нарушение правил, регулирующих деятельность ФСФБ в Канаде.

Кроме того, с помощью инструментов анализа блокчейна FINTRAC обнаружил 5902 случая, когда Binance Holdings Limited не сообщала о крупных транзакциях с криптовалютой на сумму 10 000 долларов США и более с необходимой информацией о клиентах, имевших место с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года. Это нарушает Закон о предотвращении преступности (отмывания денег) и финансировании терроризма, а также соответствующие правила.

Г-жа Сара Паке, директор и генеральный директор FINTRAC, подчеркнула: «Правила Канады по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были созданы для защиты безопасности канадцев и национальной экономической безопасности. FINTRAC продолжит оказывать поддержку предприятиям в понимании и соблюдении своих уставных обязательств. Мы также будем решительно обеспечивать выполнение предприятиями своих обязанностей и при необходимости предпримем соответствующие действия».

Штраф в размере 6 миллионов долларов от FINTRAC знаменует собой новое развитие в серии юридических проблем, с которыми Binance сталкивается во всем мире. Ранее, в декабре 2023 года, Binance согласилась выплатить регулирующим органам США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, в результате чего в конце апреля бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. Binance также замешана в расследованиях по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов в Нигерии.

Юридические проблемы вызывают вопросы о приверженности Binance соблюдению финансовых правил и сотрудничеству с регулирующими органами. Растущее давление со стороны властей во всем мире требует от Binance внесения существенных изменений и большей прозрачности в своих операциях, чтобы вернуть доверие сообщества и сохранить лидирующие позиции на денежном рынке.