9 мая Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) сообщил о наложении штрафа в размере 2,5 млрд рублей. Административный штраф в размере 6 002 000 канадских долларов или 4,4 миллиона долларов США для Binance Holdings Limited. Этот штраф является результатом несоблюдения Binance требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). Точнее, регулятор заявил, что Binance не соблюдала правила регистрации в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB) и отчета о транзакциях криптовалют, превышающих 10 000 долларов США.
Подробности о несоответствии нормативным требованиям
За период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC отметил, что Binance провела в общей сложности 5902 транзакции на сумму 10 000 долларов каждая, и обо всех них не было сообщено должным образом. Пока это продолжалось, Binance находилась в процессе закрытия своей деятельности в Канаде из-за нормативных препятствий и сообщила, что покидает канадский рынок в мае 2023 года. Хотя Binance было предоставлено несколько шансов выполнить требования по регистрации, сроки, установленные ФИНТРАК, так и не были соблюдены. Как следствие, Binance нарушала свои обязательства по регистрации до тех пор, пока все ее операции не были прекращены 25 сентября 2023 года.
Более широкие правовые проблемы
Помимо штрафа FINTRAC, у Binance были серьезные юридические проблемы и в других юрисдикциях. В ноябре прошлого года Binance расплатилась с регулирующими органами США, заплатив 4,3 миллиарда долларов штрафов из-за несоблюдения требований. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, также подал в отставку в рамках мирового соглашения, признал себя виновным по одному из уголовных обвинений и получил четырехмесячный тюремный срок. Кроме того, у биржи есть юридические проблемы в Нигерии, где в марте двое ее руководителей были задержаны по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По сообщениям, один из руководителей скрылся в Кении, и Интерпол готов экстрадировать его в Нигерию для дальнейшего судебного разбирательства, которое начнется 17 мая.
