9 мая Binance была оштрафована FINTRAC на 6 миллионов канадских долларов.
Этот новый штраф еще больше усугубит проблемы биржи в важнейших регионах.
Криптовалютная биржа Binance готовится выплатить канадским властям крупную компенсацию после новых обвинений в отмывании денег.
9 мая Binance была оштрафована Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) на 6 миллионов канадских долларов. Эта сумма составляет 4,3 миллиона долларов. Против Binance были выдвинуты уголовные обвинения, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Борьба продолжается
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило криптовалютную биржу в невыполнении своих нормативных обязанностей в стране. Прежде чем предоставлять свои услуги канадцам, она не зарегистрировалась в соответствующих органах в качестве фирмы по обслуживанию иностранных денег.
Более того, несмотря на множество дат, FINTRAC раскритиковал Binance за небрежное отношение к регистрации. С другой стороны, биржа продолжала получать криптовалюту от канадцев даже после того, как покинула страну в прошлом году.
Более того, с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года на платформе Binance было проведено около 5902 транзакций на общую сумму около 10 000 канадских долларов. Предположительно, криптовалютная биржа не придерживалась протоколов «Знай своего клиента» (KYC) для связанных учетных записей.
После наказания в размере 4,3 миллиарда долларов, наложенного Министерством юстиции США (DOJ) в декабре 2023 года, этот штраф, похоже, стал второй пощечиной для фирмы. Этот новый штраф еще больше усугубит проблемы биржи в важнейших регионах.
Согласно недавним сообщениям The Wall Street Journal (WSJ), Binance обвиняется в разрешении манипулирования рынком на своей биржевой платформе. Как инсайдеры, так и внутренние записи предоставили информацию, использованную для предъявления претензий. Однако биржа категорически отвергла обвинения и подтвердила свою приверженность работе в соответствии со строгими правилами мониторинга рынка.
Выделенные криптовалютные новости сегодня:
Сиба-ину и Биткойн: отслеживание параллельных рыночных движений и будущий потенциал
