Coinspeaker Тайвань предлагает строгие законы о борьбе с отмыванием денег для криптофирм

Чтобы обуздать мошенничество и отмывание денег, Министерство юстиции Тайваня предложило внести поправку в Закон страны о борьбе с отмыванием денег (AML), уделив основное внимание криптофирмам. Этот шаг является частью мер страны по защите своих граждан от попадания в ловушку криптомошенничества.

Объявленные сегодня новости показали, что власти азиатской страны предложили внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, которые могут привести к суровым наказаниям для криптофирм, которые откажутся соблюдать эти законы. Фактически, фирмам, не соблюдающим требования, грозит тюремное заключение сроком до двух лет и дополнительные штрафы в размере до 1,5 миллиона долларов. Предложенная поправка теперь должна быть рассмотрена Законодательным юанем, национальным парламентом Тайваня.

Заместитель министра юстиции Тайваня Хуан Моу-синь показал в видео, что власти теперь имеют право налагать наказание на криптофирмы, которые отказываются соблюдать предусмотренный закон. Он добавил, что криптоплатформам за пределами страны необходимо будет иметь местный филиал и подать заявку на регистрацию в целях борьбы с отмыванием денег, иначе они столкнутся с риском быть обвиненными в преступной деятельности.

Предлагаемый Закон Исполнительного Юаня Тайваня призван пресечь мошенничество и регулировать отмывание денег среди криптоорганизаций. Основные части регулирования включают закон о предотвращении отмывания денег, правила о предотвращении мошенничества и вреда от преступлений, закон о технологических расследованиях и безопасности, а также закон о безопасности и надзоре за связью.

Нацеливание на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

Одно из основных изменений было также нацелено на поставщиков виртуальных активов (VASP). Закон предусматривает более суровое наказание для поставщиков активов, которые не соблюдают правила. Согласно только что измененному закону, провайдерам услуг VASP грозит тюремное заключение, если они предоставляют услуги без регистрации в соответствующем органе власти.

Поправка также распространяется на преступления, связанные с отмыванием денег, связанные с платежными счетами третьих лиц и виртуальными счетами. Наказания за использование стороннего аккаунта для отмывания денег варьируются от тюремного заключения на срок от шести месяцев до пяти лет и дополнительного штрафа в размере до 50 миллионов новых тайваньских долларов (1,5 миллиона долларов).

Создание Ассоциации саморегулирования криптоиндустрии

Это новое предложение является продолжением того, что регулятор страны заявил несколько месяцев назад о том, что к сентябрю он примет законы о цифровой валюте. Кроме того, криптосектор Тайваня находится в процессе создания отраслевой ассоциации, которая уже получила одобрение правительства. Цель создания этого сообщества — дать возможность криптофирмам создавать правила саморегулирования, соответствующие правилам Комиссии финансового надзора (FSC).

Ожидается, что криптоорганизации Тайваня завершат всю необходимую подготовку и официально создадут отраслевую ассоциацию к середине этого года. Создание этой ассоциации послужит платформой для сотрудничества и координации между криптовалютными компаниями, тем самым способствуя соблюдению нормативных требований.

следующий

Тайвань предлагает строгие законы о борьбе с отмыванием денег для криптофирм