Следственная группа Binance утверждает, что обнаружила, что маркет-мейкер DWF Labs участвовал в манипулировании рынком.
Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что предполагаемая фиктивная торговля DWF Labs была обнаружена в ходе внутреннего расследования с использованием проприетарных программных инструментов. Когда открытие было представлено руководству DWF Labs, биржа уволила главу надзорной службы.
После того как в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Binance и ее основателя Чанпэн Чжао, биржа пообещала постоянно стремиться к созданию безопасной и надежной платформы. Для этого компания наняла следователей из традиционного финансового сектора.
В ходе исследования группа выявила VIP-клиентов, вовлеченных в манипулирование рынком. В отчете говорится, что на долю ведущих трейдеров приходится две трети общего объема торгов на платформе.
Вам также может быть интересно: Почему Binance отказалась от Ordinals и выживет ли рынок?
Кроме того, Binance заметила, что аккаунты торговали определенными криптовалютами. По словам бывших инсайдеров компании, на вопрос DWF Labs, кто контролирует адреса, ответа получено не было.
В отчете отмечается, что в 2022 году DWF Labs предложила потенциальным клиентам использовать активную торговую позицию для повышения цен на токены и создания искусственного объема на биржах. WSJ также добавила, что маркет-мейкер подтвердил, что создал искусственный объем торгов для одного из своих клиентов.
В DWF Labs назвали обвинения необоснованными и исказили факты.
Нашим уважаемым партнерам: Мы хотим разъяснить, что многие недавние обвинения, опубликованные в прессе, необоснованны и искажают факты. DWF Labs придерживается самых высоких стандартов честности, прозрачности и этики, и мы по-прежнему стремимся поддерживать вас и наших более чем 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
– DWF Labs (@DWFLabs) 9 мая 2024 г.
Binance в комментарии к статье заявила, что строго соблюдает надзор за рынком и предотвращает злоупотребления. По статистике, за три года биржа отключила около 355 000 пользователей с объёмом транзакций более $2,5 трлн за нарушение условий использования.
В ответ на WSJ мы подтверждаем нашу строгую программу надзора за рынком. Мы не терпим злоупотреблений на рынке. За последние три года мы исключили из игры почти 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллионов долларов США за нарушение наших условий использования. Маркетмейкер…
— Бинанс (@binance) 9 мая 2024 г.
В апреле 2023 года маркет-мейкера заподозрили в демпинге токенов его портфельных проектов на сумму не менее $65 млн. В число проектов входили сбор средств на ICO для проекта, который так и не был запущен, убыточное управление инвестиционным портфелем и связь компании с OneCoin. Криптовалютная пирамида OneCoin лишила пользователей 4,4 миллиарда долларов.
1/ Кто, черт возьми, такая DWF Labs? За последние пару месяцев они были повсюду, бросая нелепые проверки всем, от законных проектов до мертвых. Я немного покопался в данных ончейна и других ресурсах, и это выглядит не очень хорошо.
— Нет (@gmnay_) 10 апреля 2023 г.
Вам также может быть интересно: Команда расследований Binance помогает арестовать подозреваемого в мошенничестве ZKasino
