Недавние события подвергли Binance более пристальному вниманию, поставив под сомнение ее приверженность честной торговле. Вокруг биржи разразилась буря обвинений в игнорировании собственных правил против манипулирования рынком.
Тревожные откровения
The Wall Street Journal сообщил, что Binance уволила главу своей группы по надзору за рынком после того, как он отметил сомнительную деятельность DWF Labs. Эти действия, в том числе «накачка и сброс» и «мэш-трейдинг», являются явным нарушением собственных правил Binance и могут привести к серьезным юридическим проблемам на традиционных рынках.
Уволенный лидер и его коллеги из традиционного финансового мира пытались повысить стандарты Binance, чтобы они соответствовали нормативным нормам. Они обнаружили, что некоторые VIP-клиенты были вовлечены в теневые сделки, которые угрожали целостности платформы.
В ответ на эти обвинения Binance опубликовала сообщение в Твиттере, отрицая какую-либо снисходительность к таким практикам на своей платформе. Более того, Binance утверждает, что за последние три года удалила около 355 000 пользователей, обрабатывающих транзакции на сумму более 2,5 триллионов долларов, за нарушение условий.
«Это не те решения, к которым мы принимаем легкомысленно. Мы проводим тщательные расследования, используя несколько инструментов, и отключаем клиентов только при наличии достаточных доказательств того, что они нарушили наши условия использования», — добавили в Binance.
В ответ на WSJ мы подтверждаем нашу строгую программу надзора за рынком. Мы не терпим злоупотреблений на рынке. За последние три года мы исключили из игры почти 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллионов долларов США за нарушение наших условий использования. Маркетмейкер…
— Бинанс (@binance) 9 мая 2024 г.
Йи Хэ, соучредитель Binance, также отреагировал на бурлящую полемику, подчеркнув бдительность биржи в мониторинге маркет-мейкеров (MM). Она подчеркнула строгость Binance в надзоре за рыночной деятельностью, уточнив, что они не нацелены конкретно на какой-либо фонд.
Она также обратилась к конкурентному характеру маркет-мейкеров, признав, что конкуренция может включать в себя неэтичные тактики и что некоторые организации могут заниматься манипулятивными связями с общественностью, но твердо заявила о своей позиции против такого участия.
Продолжающаяся правовая борьба
Эта проблема является частью более широких проблем регулирования Binance. В конце 2023 года регуляторы США раскритиковали платформу за то, что она ставит прибыль выше защиты пользователей. В результате Binance согласилась выплатить крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Ситуация усугубляется тем, что основатель Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся юридические проблемы у Binance, которой также предъявлены дополнительные гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они утверждают, что Binance ввела американских инвесторов в заблуждение относительно контроля рисков и торговой практики.
В отчете WSJ, основанном на глубоких внутренних расследованиях и обзорах ключевых документов и электронных писем компании, указывается, что, хотя группа наблюдения играла решающую роль в соблюдении нормативных требований, их предложения часто игнорировались, если они противоречили интересам важных клиентов.
Несмотря на улучшения в инструментах мониторинга для обнаружения и предотвращения манипулятивной торговой практики, увольнение этого ключевого сотрудника ставит под сомнение приверженность Binance прозрачности и справедливости.
По данным WSJ, Binance сильно зависит от VIP-клиентов, которые составляют две трети общего объема торгов. Прошлым летом группа мониторинга рекомендовала принять меры против Tron Foundation, а также предложила удалить DWF. Однако глава Binance VIP возражал. Отдел комплаенса посчитал, что доказательств недостаточно, и посчитал, что руководитель группы наблюдения был слишком близок к конкурентам DWF, что привело к его увольнению.
Расследование Binance показало, что DWF манипулировал ценой YGG и как минимум шести других токенов, участвуя в фиктивной торговле на сумму более 300 миллионов долларов в 2023 году. DWF также продал почти 5 миллионов токенов двумя партиями на пике рынка.
Binance заявила, что транзакции, отмеченные командой мониторинга, были законными частными сделками и не представляли собой манипуляцию. Компания также заподозрила, что руководитель группы мониторинга слишком тесно сотрудничал с конкурентами DWF, что привело к обвинениям в мошенничестве.
Эти события рисуют тревожную картину подхода Binance к борьбе с инсайдерскими манипуляциями на рынке. Действия и заявления компании после этих выводов продолжают вызывать споры и обеспокоенность как среди трейдеров, так и среди инвесторов.
