Тайвань жестко расправляется с поставщиками криптовалютных услуг, которые обходят правила. Последнее законодательное изменение вводит суровые наказания, сигнализируя о политике абсолютной нетерпимости к несоблюдению требований в криптосекторе. Введя новые строгие правила, Тайвань стремится защитить свой финансовый сектор от отмывания денег и мошенничества.
Регистрация или возмездие
В центре внимания реформы регулирования Тайваня находится требование ко всем поставщикам услуг виртуальных активов пройти регистрацию для предотвращения отмывания денег. Несоблюдение требований может привести к тому, что руководителям компании грозит до двух лет тюремного заключения.
Этот мандат является частью более широкой законодательной инициативы — «Новых четырех законов о борьбе с мошенничеством», которая включает в себя Положения о предотвращении вреда от мошенничества и преступлений, Закон о предотвращении отмывания денег, Закон о расследовании и безопасности технологий, а также Закон о безопасности и надзоре за коммуникациями. В совокупности эти законы расширяют инструментарий правительства для борьбы и предотвращения широкого спектра преступной деятельности, уделяя особое внимание криптовалютным транзакциям.
Изменения конкретно нацелены на лазейки, ранее использовавшиеся на рынке криптовалют. Важным обновлением является классификация новых, особых преступлений, связанных с отмыванием денег. Например, использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц в качестве каналов для отмывания денег теперь влечет за собой потенциальное тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет. Кроме того, нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов.
Более жесткий поводок для валютных дилеров
Еще одним важным аспектом обновления регулирования является ужесточение контроля над торговцами как отечественной, так и иностранной валютой. Согласно пересмотренному Закону о предотвращении отмывания денег, не только дилеры местной валюты должны зарегистрироваться в целях борьбы с отмыванием денег (AML). Дилеры иностранной валюты, желающие работать на Тайване, теперь должны открывать филиалы или проходить соответствующую регистрацию компании на местном уровне. Этот шаг рассматривается как шаг к обеспечению большей прозрачности и соблюдения законодательства в сделках с виртуальными активами, проводимых внутри и за пределами границ Тайваня.
Цю Шучжэнь, заместитель председателя Комиссии финансового надзора, подчеркивает роль Комиссии как строгого наблюдателя в этом развивающемся секторе. Основное внимание уделяется не только тщательной проверке инвестиционных и платежных потоков валютных дилеров, но и укреплению их внутренних систем управления и контроля. Интеграция бухгалтеров в эти процессы направлена на повышение прозрачности и соблюдения закона.
На сегодняшний день 25 бирж виртуальных валют активизировали свою деятельность, приведя их в соответствие с правовыми стандартами и завершив заявления о соответствии, касающиеся предотвращения отмывания денег. Это указывает на растущее признание промышленностью серьезных последствий несоблюдения ужесточающихся правовых рамок Тайваня.
Внедряя эти строгие законы, правительство Тайваня демонстрирует свою решимость бороться с финансовыми преступлениями и свою приверженность обеспечению безопасности финансового рынка. Ожидается, что по мере постепенного соблюдения этих законов они будут эффективно сдерживать отмывание денег и мошенничество, тем самым обеспечивая более безопасную и стабильную рыночную среду для законных операций с виртуальными активами.