В Китае, если вы совершаете следующие действия при проведении транзакций USDT в виртуальной валюте, такое поведение будет считаться ненормальным и может вызвать юридические риски:
Предупреждение о блокировке банковской карты: как только ваша банковская карта будет заблокирована или остановлена, любые транзакции, которые вы совершаете с этой картой, будут подвергаться строгой проверке. Транзакции, которые обходят регулирование: в том числе офлайн-транзакции с наличными, транзакции на небольших биржах и транзакции с использованием зарубежного программного обеспечения для чата, все из которых пытаются уклониться от надзора регулирующих органов. Поведение при проверке карты: перед каждой транзакцией вам необходимо перевести 1 юань для проверки карты. Такое ненормальное поведение может быть идентифицировано как предвестник отмывания денег или мошенничества. Ценовые аномалии. Если цена вашей транзакции значительно выше или ниже рыночной цены, это будет считаться ненормальным поведением и может повлечь за собой манипулирование рынком или отмывание денег. Отсутствие основных инвестиций. Если у вас нет фактических основных инвестиций и вы просто помогаете добывающим компаниям покупать и продавать, такое поведение «с пустыми руками», скорее всего, будет связано с мошенничеством или отмыванием денег. Частое снятие наличных после этого: частое снятие наличных, особенно крупных сумм, будет считаться ненормальным поведением и может означать отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Использование чужой банковской карты. Такое поведение можно рассматривать как обход нормативных требований или отмывание денег. Студия, занимающаяся отмыванием денег. Если созданная вами студия часто проводит операции с виртуальной валютой, а фиксированный контрагент участвует в отмывании денег, то ваша студия также будет считаться участником деятельности по отмыванию денег. Межрегиональные операции по всей стране: Если вы часто ездите в различные части страны для проведения межрегиональных операций, особенно операций с контрагентами, связанных с отмыванием денег, вам будет сложно избежать подозрений в отмывании денег.
Обратите внимание, что вышеуказанное поведение является лишь частью того, что можно считать аномалией. Фактически любая попытка обойти регулирование, манипулировать рынками или отмывать деньги будет караться по закону. При проведении любой сделки следует соблюдать соответствующие законы и правила для обеспечения законности и безопасности сделки.