Что такое отмывание денег?
Почему виртуальная валюта связана с отмыванием денег? (Соберите его и сравните, когда встретите его)
Сегодня я рискну своей жизнью, чтобы рассказать вам, как преступники, набирающие баллы, отмывают деньги в этой индустрии. (Торговцы U здесь относятся только к торговцам U, которые используют текущий счет для совершения преступлений, поэтому не воспринимайте это слишком серьезно)
Ниже приводится описание процесса освобождения реального человека из тюрьмы, Человек.
Таблица личного состава:
Card Merchant — посредник, занимающийся сбором (покупкой и продажей) банковских карт.
Владельцы карт, также называемые каваи, люди, находящиеся в самом низу пищевой цепочки, продают и сдают в аренду свои собственные банковские счета.
Гандикап, также называемый материальной стороной и стороной канала, отвечает за связь с трейдерами, занимающимися мошенничеством в сфере телекоммуникаций, и отвечает за поток средств.
Руководитель группы. Подключитесь к рынку вверху и к дилеру карт и дилеру валюты (дилер U) внизу.
Секретарь - обслуживает только руководителя группы, обеспечивает передышку, чтобы не давить на голову, и защищает руководителя группы.
U Merchant (торговец валютой) – продает USDT руководителю команды на бирже или без рецепта.
Оператор – основной персонал под руководством руководителя группы, отвечающий за проверку состояния банковской карты на руках владельца карты и проверку лимита перевода.
Сотрудники службы безопасности — отвечают за наблюдение за всеми владельцами карт и предотвращение несанкционированных транзакций.
Водитель – отвечает за вождение и логистику, а также за питание, питье и отдых всего персонала.
Существует 9 ролей, ядром которых является руководитель группы, отвечающий за все операции и планирование.
Никто во всем Интернете не скажет вам этих вещей, и вы никогда в жизни не сможете получить доступ к ссылкам. Сегодня я рискую своей жизнью, чтобы сообщить об этом всем, чтобы каждый мог предотвратить мошенничество.
Процесс «выгрузки» средств для каждого типа телекоммуникационного мошенничества различен. Сегодня я в основном покажу вам, как средства из «Лотка для убийства свиней» попадают на небольшую белую карту розничного инвестора.
Подготовка:
После того, как дилер карт помогает Kava приобрести билет, он удаленно контролирует владельца карты (Kava) в зоне, указанной руководителем группы. После того, как водитель и оператор забирают Kava, они немедленно проверяют статус банковской карты Kava и лимит, который должен быть установлен. необходимо четко проверить, превысил ли он лимит ранее, был ли он заморожен, и ежедневный лимит переводов должен превышать 200 000. Если он не пройдет проверку, он будет удален непосредственно на месте. Если он пройдет проверку, он будет удален. немедленно зарегистрирует биржевой счет. На счет будет размещена одна или две обычных транзакции или будет открыт ордер.
Почему необходимо покупать билет на самолет, так это чтобы с помощью этого метода исключить риск того, что человек был замешан в предыдущих делах, сбежать из Интернета и т. д., и избежать причастности к другим делам, выводятся все, казалось бы, незначительные правила. из большого опыта.
Затем мы переместили место проживания и приготовились приступить к работе сразу на следующий день. В течение всего процесса мы не останавливались в отелях, а только находили B&B. В начале работы нельзя использовать все идентификационные данные владельца карты. , и охрана заберет карту мобильного телефона владельца карты за несколько километров для получения кода подтверждения по SMS.
начинать:
Найдя на первом этаже чайхану с задней дверью, мы были готовы приступить к работе.
Капитан конвоя ждет в чайхане, чтобы связаться с телекоммуникационным мошенником. Мошенники контролируют ритм таких заказов на убийство свиней. Они знают, когда жертва заплатит, поэтому обычно связываются с капитаном конвоя за день. чтобы зарезервировать квоту.
Панкоу попросил руководителя группы сообщить номер карты. Руководитель группы отправил Панкоу счет, который Кава подтвердил вчера, и предоставил его непосредственно жертве, и жертва перевела средства на банковскую карту Кавы. Обычно в течение нескольких минут.
После того, как оператор получает средства, он сразу же отправляется на биржу, чтобы случайным образом найти валютного дилера для покупки USDT по высокой цене. После завершения покупки валюта пропорционально переводится на рынок, оставляя 15% прибыли.
Познакомившись с торговцами валютой, многие торговцы валютой проявили инициативу и попросили принять участие в этой ссылке, потому что слишком много голодных торговцев монетами. Они получают прибыль только в 3000 юаней за обычную транзакцию в 1 миллион юаней, но. Если вы примете участие в этой ссылке, вы получите прибыль в размере не менее 100 000 юаней. Я думаю, есть несколько торговцев валютой, которые смогут устоять перед этим искушением.
После того, как дневной лимит владельца карты заполнен, руководитель группы покупает билет и немедленно просит водителя отвезти владельца карты в аэропорт. Он выдает владельцу карты 2000-5000 юаней и платит дилеру карт 3000-5000 юаней. Стоимость карты около 13 000 юаней. На следующее место прибыла еще одна партия владельцев карт.
Заканчивать:
После поездки капитан отведет всех людей в ночной клуб, чтобы потратить деньги. По сути, они потратят всю прибыль дня и сэкономят немного денег, потому что все они знают, что однажды их дадут по голове.
Если сегодня у тебя есть вино, завтра ты будешь пьян. Это жизнь всех людей, но они не видят завтрашнего дня.
После того, как валютный дилер получит этот фонд, он немедленно разместит на бирже заказ на сбор USDT по цене на 1 цент выше рыночной цены. В это время вы, как розничный инвестор, продаете свои цифровые активы, что эквивалентно . Средства от мошенничества в сфере телекоммуникаций поступают непосредственно от жертвы — торговца монетами — на ваш счет.
Валютные торговцы не удерживают средства. Они не обрабатывают карту после ее заморозки. Многие дяди не замораживают счет, когда видят его без баланса. Однако на ваш счет наконец-то поступают средства и он замораживается одним щелчком мыши. действия оплачиваются вами.
Это все причины, по которым вас заморозят, если вы продадите U на бирже. Это связано со многими незаконными и уголовными делами. Это общество не просто так. Уровень, который вы видите. Всего лишь твоя маленькая частица.
Только выпрыгнув из этого колодца и стоя с точки зрения Бога, мы сможем всесторонне наблюдать все основные вещи, связанные с выводом средств из азартных игр в Интернете, так почему же они заморожены? Они говорят вам, что это называется познанием.
