Ключевые моменты:
Binance выявила мошенника, стоящего за аферой ZKasino, в результате которой убытки составили 33 миллиона долларов.
Мошенническая платформа привлекла средства от более чем 10 000 инвесторов с ложными обещаниями возврата.
После предупреждения Binance правоохранительные органы арестовали 26-летнего подозреваемого и конфисковали активы на сумму более 12,2 миллиона долларов.
По данным Cointelegraph, Binance взломала аферу ZKasino, выявив мошенника, ответственного за убыток в 33 миллиона долларов. Используя методы отслеживания цепочки и OSINT, подозреваемый был арестован, а активы на сумму 12,2 миллиона долларов конфискованы.
Binance стала инициатором решающего прорыва в расследовании мошенничества ZKasino, успешно идентифицировав мошенника, ответственного за потерю цифровых активов инвесторов на сумму 33 миллиона долларов.
Binance взломала дело ZKasino: раскрыты методы расследования и детали мошенничества
Чтобы найти виновного, следственная группа использовала сочетание сетевого отслеживания и методов разведки с открытым исходным кодом (OSINT).
В афере была задействована мошенническая игровая платформа ZKasino, которая привлекла широкое внимание из-за возмущения сообщества.
Схема привлекла более 10 515 эфиров от более чем 10 000 инвесторов, обещая возврат их инвестиций в течение 30 дней. Однако смарт-контракт платформы предполагал отсутствие намерения возвращать средства.
Подробнее: FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400 000 пользователей в опасности
Выявление Binance виновного привело к аресту
Следственная группа Binance проанализировала все смарт-контракты ZKasino, определив тех, кто подписал адреса.
Выявив виновника, Binance предупредила правоохранительные органы, что привело к аресту 26-летнего подозреваемого 29 апреля. Служба финансовой информации и расследований (FIOD) конфисковала криптовалюту и недвижимость на сумму более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов США). и роскошные автомобили подозреваемого.
Ранее MEXC исключил токен ZKAS из проекта ZKasino на фоне обвинений в мошенничестве. Это решение последовало за победой ZKasino на MEXC Kickstarter. ZachXBT, предупреждавший о проекте, рассказал о скандалах вокруг ZKasino.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.