Что такое отмывание денег? На самом деле оно скрыто в некоторых деталях нашей повседневной жизни.
1. Вы неожиданно выиграли в лотерею 5 миллионов и были в восторге! Но затем вы узнаете, что вам нужно заплатить 1 миллион налогов, и вдруг почувствуете, что ваша радость омрачилась на 20%. В это время к вам приходит загадочный человек и говорит: «Отдайте мне ваш лотерейный билет, и 5 миллионов сразу станут вашими, и вам не придется платить никаких налогов».
2. Чтобы угодить некоторым «людям сверху», застройщик тщательно спланировал сделку с недвижимостью. Они попросили другую сторону внести залог и подписать договор, а затем внезапно разорвали договор и продали дом кому-то другому, но выплатили «вышестоящему лицу» неустойку. Есть контракты и сроки, и процесс по-прежнему легален, совершенная взятка.
3. Вор украл 10 миллионов, но он не хотел тратить деньги напрямую, потому что знал, что это легко разоблачит его. Когда он проигрывает 10 миллионов и проигрывает 2 миллиона, он просит казино перевести 8 миллионов на его банковский сберегательный счет. Это затруднит отслеживание источника денег полицией.
4. Босс потратил 30 000 юаней на поездку со своей семьей, но счета не было. Босс написал бухгалтеру записку. Бухгалтер купил счет на 30 000 юаней у недобросовестного продавца. Теперь счет стоит 2000 юаней. На счет компании поступило 3,2 миллиона юаней, а 3,2 юаня были смыты наличными, 30 000 - начальнику, 2 000 - недобросовестному продавцу.
5. Босс пригласил свою семью на ужин и потратил 5 тысяч. Был счет. Босс отнес счет на 5 тысяч бухгалтеру для возмещения. Бухгалтер включил его в расходы компании на деловые развлечения и дал боссу 5 тысяч наличными.
6. Наконец, давайте посмотрим на этого умного босса. Босс купил дом и потратил 1 миллион. У него не было счета. Он написал записку бухгалтеру. Где я могу купить 1 миллион. билет? Это не имеет значения. Номинальные 110 000 юаней компании были потрачены на покупку вазы, принадлежащей боссу, которая была инвестирована в основные средства и ежемесячно амортизировалась. Отдайте 1 миллион боссу и 100 аукционному агентству.
