Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, признал себя виновным в федеральном суде за неспособность создать в фирме программу по борьбе с отмыванием денег.

В заявлении от 7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды заявила, что Тодд признал себя виновным в том, что «умышленно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В феврале власти предъявили обвинение бывшему генеральному директору. Согласно обвинительному заключению, Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, не сумев внедрить и поддерживать программы AML и Know Your Customer (KYC).

По данным прокуратуры США, Тодду грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Хотя обвинение было предъявлено в другом федеральном округе, бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по аналогичным обвинениям в ноябре 2023 года. В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Дата его отчета еще не назначена.

Прокуратура США не объявила дату слушания приговора Тодду. Согласно его профилю в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.