При каких обстоятельствах вы столкнетесь с черными деньгами в валютном кругу и как этого избежать?
Прежде всего, полностью избежать получения теневых денег невозможно ни при каких обстоятельствах. Валютный круг очень глубок, особенно для отечественных инвесторов, валютный круг очень сложен.
Во-первых, пирога в небе не будет, и я возьму на себя инициативу, чтобы дать вам прибыль. Могут возникнуть проблемы с незнакомыми транзакциями.
Поэтому избегайте частых транзакций и криптовалют неизвестного происхождения.
Например, при покупке монет на бирже у другой стороны очень мало транзакций или даже низкий процент успешных транзакций. Или во время транзакции вас просят перевести средства на счет, не указанный платформой, или сделать это. некоторые другие запросы. Скорее всего, это проблема.
Есть также несколько серьезных противников. Их существование может быть отмыванием денег. Нет никаких гарантий и есть риски.
Есть также так называемые ICO, новые монеты и т. д., которые могут быть рутиной и ложной пропагандой, но есть и хорошие проекты. Короче говоря, валютный круг полон минных полей. , так что будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку.
Вы можете только уменьшить вероятность. Дело не в том, что вы получите черные деньги в валютном кругу. Возможность получения черных денег существует в любой отрасли. Так называемые черные деньги - это то, что после того, как жертва обратится в полицию, это закон. правоохранительные органы замораживают ваш счет, и вы обнаруживаете, что средства - это черные деньги, иначе кто бы знал, что это черные деньги, это по сути черные деньги. Если никто не вызывает полицию и нет ограничений по счетам, это так называемые черные деньги. деньги на самом деле не имеют никакого значения!
Поскольку получение черных денег неизбежно, вы не можете иметь к себе никакого отношения при получении черных денег. Вы можете только провести соответствующую проверку KYCA. Даже если после инцидента можно доказать, что вы субъективно неразумны, тенденции нет. совершать преступления в вашем субъективном сознании, правоохранительные органы не означают, что это ваша проблема, если вы получаете черные деньги. В этом мире еще есть черное и белое!
В криптовалютной индустрии поступления и вывод средств являются обычным явлением. Однако в последние годы банковские карты многих братьев были заморожены на несколько месяцев или даже на полгода, что вызвало у людей панику и нервозность при покупке. и продажа монет.
Давайте разберемся в причинах и посмотрим, можно ли избежать этой проблемы.
В названии криптовалюты мы видим два атрибута: один — шифрование, а другой — валюта. Когда эти два объединяются, естественно, на ум приходит отмывание денег.
Когда дело доходит до отмывания денег, большинство людей недоумевают. Почему?У нас, простых людей, денег, тем более черных, не так много, поэтому отмывание денег не имеет к нам никакого отношения, поэтому, естественно, мы не будем обращать на это внимание, а в лучшем случае просто услышим об этом.
Даже если у вас обычно есть другие нелегальные доходы, сумма очень ограничена. Например, если вы случайно нажили несколько миллионов, у вас останется немного, если вы напрямую купите квартиру. Так что простым людям отмывать деньги вообще не нужно.
Тот, кому нужно отмывать деньги, должен иметь как минимум десятки миллионов средств, а у многих из них есть сотни миллионов или даже миллиарды средств. Если с такими деньгами не разобраться, или страна обнаружит их на полпути, вы. придется провести несколько лет в тюрьме.
Причина, по которой отмывание денег необходимо, заключается в том, что источник денег неизвестен, и они получены в результате незаконных преступлений. Сумма денег огромна, и банк неизбежно не обратит на нее внимания. Использование миллионов или тысяч долларов наличных денег, скопившихся дома, — это черные деньги.
За последние два года, благодаря естественным свойствам шифрования криптовалюты, многие преступные организации сосредоточились на цифровых валютах, таких как Биткойн А, который является естественным инструментом для отмывания денег.
Каков окончательный результат? Из-за притока черных денег пострадали многие братья из валютного круга. Бесчисленные черные деньги потекли в валютный круг. После десятков обращений эти черные деньги наконец достигли рук людей из валютного круга. Когда полиция выследила После того, как вы наконец выясните, куда пошли деньги, вашу банковскую карту заморозят на полгода, и вы так разозлитесь, что не сможете ничего сделать.
Теперь мы знаем причину, но мы не можем контролировать поток теневых денег. Однако, поскольку черные деньги заморожены, их лишь меньшинство, и пока нет проблем с нашими собственными средствами, даже если они заморожены, они всегда будут разморожены.
