Наследник ювелирных украшений Cartier пытался ввезти 100 килограммов кокаина
Обвинение Картье показало, что он якобы нанимал подставные компании, представляя их финансовым учреждениям как законные предприятия по производству программного обеспечения и технологий, и использовал счета этих компаний в качестве нелицензированных денежных переводчиков.
Также выяснилось, что наследнику ювелирных украшений Cartier и его колумбийским сообщникам предположительно удалось отмыть стейблкоин USDT на сумму 14,5 миллионов долларов до их ареста. В настоящее время он ожидает приговора в центре содержания под стражей в Майами, и ему предъявлено четыре пункта обвинения в совершении уголовных проступков, пока его сообщники содержатся под стражей в Колумбии.
Стейблкоины, такие как USDT , могут использоваться для отмывания денег благодаря их относительной стабильности по сравнению с другими криптовалютами, что делает их подходящими для хранения и перевода средств без волатильности цен на активы, такие как Биткойн. Кроме того, псевдонимный характер криптовалютных транзакций может затруднить отслеживание источника и назначения средств.
В свете обвинений прокурор США Дэмиан Уильямс отметил, что Министерство юстиции стремится бороться с преступной деятельностью.
«Выдвинутые сегодня обвинения демонстрируют приверженность Управления преследованию международных торговцев наркотиками и проникновению в сложные сети по отмыванию денег, стремящиеся эксплуатировать финансовую систему США», — сказал Уильямс.
Напомним, что Хуп Картье был первоначально арестован 22 февраля 2024 года в Майами, штат Флорида, и предстал перед мировым судьей США в южных округах Флориды.
Его обвинения включали в себя деятельность нелицензированной службы денежных переводов, операции с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности, отмывание денег и сговор с целью отмывания денег.
