Судья США приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
Прокуроры рекомендовали бывшему генеральному директору Binance отсидеть три года за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег на криптобирже, в чем он признал себя виновным.
Судья Ричард Джонс заявил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо был проинформирован» о конкретной незаконной деятельности в Binance, опровергнув просьбу прокуратуры увеличить срок наказания с 18 месяцев до трех лет.
Четырехмесячный срок и миллиарды долларов штрафов могут показаться легким наказанием властям США, которые в течение последних шести лет расследовали действия бывшего руководителя и его криптоимперии.
«Общее сдерживание, по-видимому, является основным обоснованием срока тюремного заключения», — сказал Cointelegraph Аарон Лейн, старший преподаватель права в Мельбурнском инновационном центре блокчейна RMIT.
Лейн сказал, что США «были оправданы», выдвинув обвинения против Чжао. Хотя обвинения были серьезными, они носили «нормативный характер» и не могли быть напрямую сопоставимы с осуждением соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество, в результате которого он получил 25 лет тюремного заключения, добавил Лейн.
Однако многие в криптопространстве и за его пределами задаются вопросом, почему два лидера отрасли получили такое разное отношение в правовой системе США.
Между тем, Орегон стал шестым штатом, который отозвал, приостановил или отказался продлить лицензию Binance.US на работу в этом штате после серии отказов в 2024 году.
Нигерийский суд отложил судебный процесс над руководителями Binance
Юристы, представляющие Binance, заявили, что они не получили документов, необходимых для продолжения расследования дела об отмывании денег, в котором участвуют фирма, ее руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тигран Гамбарян и региональный менеджер Надим Анджарвалла.
Ожидалось, что судебный процесс начнется 2 мая, но, как сообщается, судья отложил разбирательство до 17 мая, чтобы дать возможность команде юристов ознакомиться с документами.
Судебный процесс не связан с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвинутыми Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям против Binance, Гамбаряна и Анджарваллы. Все стороны не признали себя виновными по делу об отмывании денег.
продолжить чтение
Основатель BTC-e признал себя виновным в отмывании 9 миллиардов долларов
Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег. Это следует за более широким расследованием, раскрывающим масштабную незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что за время руководства Винником BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и имела базу пользователей, превышающую один миллион человек по всему миру, причем многие пользователи находились в Соединенных Штатах.
Министерство юстиции подчеркнуло, что платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности, включая компьютерные взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.
продолжить чтение
Минюст США обвиняет Роджера Вера в налоговом мошенничестве
Министерство юстиции объявило обвинения против одного из первых биткойн-инвесторов Роджера Вера, известного многим как «Биткойн-Иисус». Испанские власти арестовали Вера на основании уголовных обвинений в США, включая мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных налоговых деклараций. Правительство США заявило, что Вер обманным путем лишил Налоговую службу примерно 48 миллионов долларов, не отчитавшись о приросте капитала от продажи биткойнов и других активов.
Согласно обвинительному заключению, Вер якобы взял под свой контроль примерно 70 000 биткойнов (BTC) в июне 2017 года — перед знаменитым бычьим ростом — и продал многие из них за 240 миллионов долларов. Официальные лица США заявили, что планируют экстрадировать Вера из Испании в США, чтобы он предстал перед судом.
продолжить чтение
