• Министерство юстиции арестовало Максимилиана де Хооп Картье, прямого потомка Луи Картье.

  • Картье был арестован в Майами, где он предположительно работал с колумбийским наркокартелем.

  • Наследника Cartier обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов.

Министерство юстиции США (DoJ) произвело крупный арест, обвинив Максимилиана де Хоопа Картье, наследника ювелирной империи Cartier, в сговоре с целью отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием крупнейшей по рыночной капитализации стабильной монеты Tether (USDT).

Максимилиан де Хооп Картье, прямой потомок Луи Картье, основателя роскошного ювелирного бренда, был арестован в Майами, где он предположительно сотрудничал с колумбийским наркокартелем. 

Вместе с пятью гражданами Колумбии Картье пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыл сотни миллионов долларов, в основном посредством внебиржевых (OTC) сделок с долларами США. До ареста группа успешно отмыла 14,5 миллионов долларов США.

В настоящее время сообщники Картье содержатся в тюрьме Майами, а в тюрьмах Колумбии. Схема заключалась в том, что Cartier контролировала подставные компании и сообщала финансовым учреждениям ложную информацию о том, что они занимаются программным обеспечением и технологическим бизнесом. Согласно обвинительному заключению, затем он использовал счета компаний в качестве нелицензированных денежных переводчиков.

Используя USDT, доллары, песо и другие валюты, Картье предположительно отмыл сотни миллионов долларов, полученные от преступной деятельности. Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул приверженность Министерства юстиции пресечению схем отмывания денег, добавив:

«Как утверждается, Максимилиан де Хооп Картье, Леонардо де Хесус Сулуаге Дуке, Эрика Милена Лопес Ортис и Фелипе Эстрада Эчеверри были членами сети, которая отмывала миллионы долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США».

Несмотря на то, что Картье провел большую часть своей жизни во Франции, он имеет аргентинское гражданство. Ему предъявлено четыре пункта обвинения в совершении уголовных проступков, включая отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным в результате определенной незаконной деятельности, и управление нелицензированной организацией по переводу денег.

Сообщение «Наследник Картье задержан за отмывание денег с использованием USDT» впервые появилось на Coin Edition.