Министерство юстиции США (DoJ) арестовало Максимилиана де Хоопа Картье, преемника французского люксового бренда Cartier, по обвинению в отмывании денег с использованием криптовалюты.
Согласно обвинительному заключению от 2 мая, обвиняемому предъявлены обвинения в торговле наркотиками и отмывании средств с использованием популярной стабильной монеты Tether (USDT).
Обвиняемый, прямой потомок Луи Картье, основателя компании по производству роскошных часов, ожерелий и браслетов, предположительно был связан с колумбийским наркокартелем. Он пытался импортировать кокаин на сумму 100 килограммов и отмыл миллионы долларов посредством внебиржевых сделок с долларами США.
Картье нанял несколько подставных компаний для осуществления своих операций. Эти компании были зарегистрированы как предприятия по производству программного обеспечения и технологий. Используя счета этих компаний, обвиняемые отмыли сотни миллионов долларов незаконных доходов через USDT, доллары, песо и другие валюты.
Согласно обвинительному заключению, Картье использовал подставные компании в качестве нелицензированных денежных переводчиков. До задержания в Майами ему вместе с пятью другими сообщниками удалось отмыть 14,5 млн долларов США.
Вам также может быть интересно: Казначейство Великобритании предупреждает о рисках отмывания денег через криптовалюту
Картье в настоящее время ожидает приговора в тюрьме Майами, и ему будет предъявлено четыре обвинения в уголовных проступках. Его сообщники содержатся в колумбийской тюрьме.
В настоящее время ему предъявлены обвинения в деятельности нелицензированной службы денежных переводов, операциях с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег.
Обвинение тесно связано с заявлением Tether от 2 мая о плане разработки инструмента для мониторинга активности на вторичном рынке. Разработку нового инструмента возглавит аналитическая компания Blockchain Chainaанализ. Решение позволит эмитенту стейблкоинов выявлять транзакции, потенциально связанные с незаконными категориями, такими как финансирование терроризма.
В прошлом Tether активно работал вместе с законом, чтобы пресечь незаконные переводы с использованием USDT.
Эмитент стейблкоинов недавно пообещал заморозить активы, связанные с PDVSA. Это решение последовало за сообщениями о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания планирует использовать USDT, чтобы обойти санкции США.
Читать далее: Крупнейшая российская биржа заморозила активы пользователей на $4 млн, ссылаясь на отмывание денег
