Автор: Шанхайская юридическая фирма Mankiw, юрист Лю Чжэнъяо Недавно блоггер (возможно, член валютного круга) опубликовал на Weibo сообщение о том, что он был арестован в Пинцзяне, провинция Хунань, по обвинению в участии в деле об онлайн-гемблинге на бирже BKEX (Binke). Окружная полиция возбудила дело для расследования и сейчас находится под залогом до суда.
Блогер напомнил, что "высокое кредитное плечо в бессрочных контрактах в настоящее время определяется как онлайн-гемблинг. Если вы участвуете в сделке, вас заподозрят в азартных играх и привлекут к уголовной ответственности. Все комиссионные агенты, в том числе физические лица, развивающиеся в оффлайне, являются соучастниками казино". и будет приговорен к лишению свободы на срок или более". Наказание..."
На самом деле заявление блоггера было не очень точным, но оно также вызвало небольшой переполох. Несколько пользователей сети в группе WeChat рассказали об этом и были весьма шокированы. С точки зрения юридической практики адвокат Лю проанализировал взаимосвязь между контрактными играми, торговлей с использованием кредитного плеча и преступлениями, связанными с азартными играми на биржах виртуальных валют, а также возможность того, что обмен виртуальной валюты сам по себе представляет собой преступление открытия казино. 1. Начиная с биржи BiKe (BKEX). Согласно информации, опубликованной в Интернете, биржа BiKe (BKEX) была основана в июне 2018 года Цзи Моумоу, Юань Моумоу и другими. С момента его создания, особенно с 2020 года, в Интернете можно найти большое количество негативной информации, такой как запуск нескольких проектов с воздушной валютой, злонамеренное замораживание и удержание средств клиентов и т. д. Юрист Лю даже видел пользователя в школе Чэнду. -tech Zone Oriental Hope Sky Фотографии баннеров, размещенных на Xiang Plaza (предположительно, это фактический рабочий адрес BiKe) для защиты прав. Подлинность этого содержания неизвестна, но мы не видели никаких официальных заявлений BiKe. Официальный сайт также показывает ошибку DNS и не может быть открыт. Согласно статье в публичном аккаунте Yuanverse NEWS от 5 ноября 2021 года, Bike по-прежнему публично призывал клиентов к совершению транзакций в стране после «Уведомления 9.24», что действительно представляет собой тип операции, которая играет с огнем. На Чжиху также есть сообщение (опубликовано 31 мая 2023 г.), в котором говорится, что биржа Биике была «остановлена» полицией. Конечно, как юристы, когда мы не видим конкретной информации о деле против Байка (например, уведомления о возбуждении дела, выданного органом общественной безопасности потерпевшему, уведомления о задержании/аресте для семьи, информационного отчета полиции от агентство общественной безопасности и т. д.), нет никакой гарантии, что вышеуказанная информация на 100% достоверна. Но несомненно то, что многие операции Bike действительно несут в себе большие уголовно-правовые риски. 2. Что такое бессрочный контракт? На вышеупомянутом скриншоте блоггер Weibo заявил, что бессрочные контракты и транзакции с высоким кредитным плечом классифицируются как азартные игры. Если вы хотите знать, верно ли это утверждение, вы должны знать, что такое бессрочный контракт (если вы разбираетесь в бессрочных контрактах, вы это понимаете). естественно поймет значение высокого кредитного плеча). Многие способы игры в валютном круге сегодня заимствованы из традиционных рынков ценных бумаг и фьючерсов, и бессрочные контракты являются одним из них. Однако бессрочные фьючерсы (или PERP) являются уникальной инвестиционной моделью в валютном кругу. Артур Хейс, основатель BitMEX. Крипто-фьючерсный производный инструмент, изобретенный в 2016 году.В отличие от фьючерсных контрактов, бессрочные контракты не имеют даты истечения срока действия (даты поставки), что означает, что вы можете удерживать определенный контракт постоянно и свободно выбирать дату расчета, не ликвидируя свою позицию. Вообще говоря, бессрочный контракт имеет следующие характеристики: во-первых, он может быть как длинным, так и коротким, что является базовой операцией как для традиционных фьючерсных контрактов, так и для контрактов на виртуальную валюту, во-вторых, он имеет высокий коэффициент кредитного плеча по сравнению с традиционными фьючерсными контрактами; максимальное кредитное плечо составляет 20 раз. Если биржа виртуальной валюты работает на полную мощность, кредитное плечо может быть увеличено более чем в 100 раз. В-третьих, это механизм маржи и ставка финансирования. Друзья, которых интересуют эти два пункта знаний, могут узнать об этом самостоятельно. Будучи практикующим юристом, Лю не специализируется в финансовой сфере. Торговля с использованием кредитного плеча отличается от торговли по контрактам деталями транзакции. Например, в качестве источника средств средства для торговли с использованием кредитного плеча заимствуются у платформы. Кроме того, коэффициент кредитного плеча для торговли с использованием кредитного плеча зависит от суммы средств, заимствованных трейдером; принудительная ликвидация торговли с использованием кредитного плеча. Цена отличается от цены контрактной торговли, а также существуют различия в комиссиях за транзакции (комиссионные за обработку), но по сути, контрактная торговля и торговля с использованием кредитного плеча представляют собой рискованные игры, в которых «используйте малое, чтобы получить большую»; " тип. 3. Является ли игра на бирже преступлением с использованием контрактов с кредитным плечом? Положения уголовного законодательства моей страны или судебные толкования не объясняют подробно, что такое азартные игры. Согласно академическим объяснениям, так называемая «азартная игра» относится к азартным играм или азартным играм с имуществом, основанным на случайном выигрыше или проигрыше (Чжан Минкай). Случайный выигрыш или проигрыш требует, чтобы результаты азартных игр нельзя было предвидеть заранее, что является «удачным поведением при стрельбе». На практике не все действия, связанные с азартными играми, являются уголовными преступлениями. В уголовном законодательстве моей страны есть две основные категории азартных игр: одна — сбор людей для игры, другая — азартные игры как бизнес; Согласно судебному толкованию, так называемое собрание азартных игр должно заключаться в том, чтобы: с целью получения прибыли «организовать более 3 человек для участия в азартных играх, а совокупная сумма прибыли от азартных игр достигнет более 5000 юаней; или организовать более 3 человек для участия в азартных играх». азартная игра, совокупная сумма азартных денег достигает более 50 000 юаней или «Организация азартных игр для более чем 3 человек, а общее количество участников азартных игр достигает более 20 человек» и другие условия. Кроме того, любое лицо, сознательно предоставляющее средства; , компьютерная сеть, связь, платежи и расчеты, а также другая помощь другим лицам в совершении преступлений, связанных с азартными играми, является соучастником преступления, связанного с азартными играми.Если вы не соответствуете вышеуказанным условиям, вы можете быть наказаны административной безопасностью. Итак, является ли игра по контрактам на бирже преступлением, связанным с азартными играми? Фактически, независимо от контракта или кредитного плеча, мы проанализировали их базовую модель в первом пункте этой статьи, которая заключается в использовании малого для получения большой прибыли. Однако преступление, связанное с азартными играми, в уголовном праве рассматривает не только использование малого для получения большой прибыли. , но посмотреть, соответствует ли модель следующему замкнутому циклу: Инвестиции в недвижимость – игровой процесс (случайные результаты, спекуляции, удача) – вывод собственности. Согласно постановлению о вынесении решения по Руководящему делу № 146 Верховного народного суда в 2020 году «Чэнь Цинхао, Чэнь Шуцзюань и Чжао Яньхай открывают дело о казино»: во имя торговли «бинарными опционами» (то есть только скупки или вниз), в законных фьючерсных сделках. За пределами биржи Интернет используется для привлечения инвесторов, а ценовая тенденция разновидностей иностранной валюты в будущем используется в качестве объекта торговли. Прибыль и убытки определяются в соответствии с «покупкой». и «покупать вниз». «Инвесторы», которые покупают в правильном направлении роста или падения, получают выгоду, а те, кто покупает в неправильном направлении, получают выгоду. Основная сумма принадлежит веб-сайту (букмекерской конторе), а результаты прибыли и убытков равны. не связано с фактическим повышением или понижением цены. Суть заключается в том, чтобы «ставить на большое или маленькое, делать ставку на выигрыш или проигрыш», что является азартным преступлением. Из этого можно сделать вывод, что если мы говорим о контрактных сделках на виртуальной валютной бирже, независимо от того, насколько высок коэффициент кредитного плеча, если не используется торговая модель «бинарных опционов», будущие результаты прибылей и убытков контракта и реальные рыночные колебания (повышение) виртуальной валюты будут Юрист Лю считает, что недостаточно считать преступление, связанное с азартными играми, если оно соответствует не только простым и грубым потерям или прибылям, но также функциям стоп-профита и стоп-лосса в настройки транзакции и возможность самостоятельного закрытия позиций. Что касается того, является ли это незаконными бизнес-преступлениями и другими преступлениями, см. анализ ниже. 4. Является ли открытие контракта на обмен виртуальной валюты преступлением открытия казино? Согласно анализу третьего пункта статьи, если контрактные операции на бирже виртуальной валюты недостаточны для того, чтобы составить преступление, связанное с азартными играми, то, естественно, это не является преступлением открытия казино для обмена виртуальной валюты. Однако следует отметить, что на практике многие биржи действительно были признаны виновными в открытии казино из-за контрактов и транзакций с высоким кредитным плечом. Здесь есть две возможности: во-первых, контракты, открытые осужденными биржами виртуальных валют, являются фальшивыми контрактами; Обычные операции «вставки булавок» на рынке виртуальных валют сегодня (даже некоторые так называемые ведущие биржи делали это в первые дни), биржи, использующие рынок, или ставки на «бинарные опционы» в вышеупомянутых шаблонах случая № 146, и т. д., если они действительно составляют преступление, то даже преступление по открытию казино считается легким, а некоторые также подпадают под состав преступления мошенничества (с более строгими наказаниями);Во-вторых, биржевые контракты, которые полностью соответствовали основному рыночному геймплею, ошибочно квалифицировались как азартные игры, а затем биржа ошибочно квалифицировалась как преступление, заключающееся в открытии казино. Такая ситуация не является редкостью. Некоторым низовым судебным органам не хватает знаний о виртуальных валютах, операционных моделях бирж и даже о традиционных ценных бумагах и фьючерсах. Они не могут хорошо понимать новые вещи, что в конечном итоге приводит к неправильной квалификации. Однако для адвокатов адвокат Лю предлагает следующее: если вы считаете, что поведение клиента не представляет собой преступление, связанное с открытием казино, не спешите сначала признавать себя виновным. Вы должны подумать, стоит ли открывать обмен виртуальной валюты и предоставлять услуги по контракту. будет считаться незаконным бизнес-преступлением? В частности, открытие биржи виртуальной валюты (нарушение положений «Уведомления 9.24») и ведение бизнеса по контрактам на виртуальную валюту, который очень похож на фьючерсные контракты, является нарушением нормативных положений. Хотя биржи виртуальных валют не эквивалентны биржам фьючерсов, а контракты на виртуальную валюту не являются строго фьючерсными контрактами, в судебном контексте, где преступление незаконных деловых операций легко расширяется, как только оно будет признано незаконным бизнес-преступлением, штраф и Наказания значительно выше, чем за преступление, связанное с открытием казино. Если исходить из того, что основные наказания не сильно отличаются, преступление, связанное с незаконной деятельностью, наносит ущерб заинтересованным сторонам. 5. Заключение Суть многих уголовных дел в валютном кругу сегодня заключается в осторожном и строгом отношении страны к виртуальным валютам. Правила политики представлены «Уведомлением 9.24», не говоря уже об открытии бирж виртуальных валют самостоятельно (будь то). внутри страны или за рубежом). Для отечественных граждан (или других юридических лиц), даже если они предоставляют маркетинговое продвижение, расчеты по платежам, техническую поддержку и другие услуги зарубежным биржам виртуальных валют, это является незаконной финансовой деятельностью и будет нести юридическую ответственность. Лю Лу, как юрист, специализирующийся на предоставлении юридических услуг в области web3, блокчейна, виртуальных валют и других областях, повидал слишком много радостей и горестей в валютном кругу. Что касается вопросов контрактов, обсуждаемых в этой статье, в конце есть банальное предложение: цените жизнь и держитесь подальше от контрактов. Это касается не только рядовых валютных игроков, но и предпринимателей валютной отрасли, потому что игроки могут потерять собственность, а предприниматели – свободу.
