Аудитору, связанному с Trump Media бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены серьезные обвинения в участии в мошеннической деятельности и проведении незаконной аудиторской операции, как заявил в пятницу ведущий финансовый регулятор США (SEC).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила BF Borgers и ее владельцу Бенджамину Боргерсу, который обслуживает таких клиентов, как Trump Media, обвинение в мошеннической схеме, которая повлияла на более чем 1500 заявок SEC. Боргерс также представлял компании, занимающиеся финансовыми технологиями и криптовалютой, как указано в документах SEC.

Руководитель СМИ Трампа находится под контролем SEC

Как указано в последнем годовом отчете компании, 28 марта BF Borgers был назначен аудитором Trump Media. В этот период компания сообщила, что BF Borgers также проводила аудит перед публичным дебютом компании в результате слияния с Digital. World Acquisition Corp, подставная компания со значительными средствами.

БФ Боргерс согласился выплатить гражданский штраф в размере 12 миллионов долларов, а Бенджамин Боргерс согласился выплатить гражданский штраф в размере 2 миллионов долларов, чтобы урегулировать гражданские обвинения SEC. Они также согласились на постоянное отстранение от практики бухгалтеров по документам SEC, которое вступает в силу немедленно.

Сразу было неясно, какие документы или компании пострадали.

Ранее компания прошла как минимум через двух других аудиторов: один отказался от работы в июле 2023 года, а другой был уволен советом директоров в марте, когда она повторно нанимала BF Borgers.

В своем заявлении Trump Media выразила надежду на сотрудничество с новыми партнерами по аудиту в соответствии с недавним распоряжением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Боргерс не смог должным образом подготовить и поддерживать аудиторскую документацию, ложно заявлял, что проводил собрания по планированию аудита, и иногда использовал предыдущие аудиты, как если бы они относились к текущему периоду аудита.

По словам Гурбира Гревала, директора отдела правоприменения SEC, Бен Боргерс и его аудиторская фирма BF Borgers были причастны к серьезному сбою со стороны контролеров на наших финансовых рынках.

В результате своего мошеннического поведения они не только подвергли риску инвесторов и рынки, заставив публичные компании включать несоответствующие требованиям аудиты и проверки в более чем 1500 документов, подаваемых в комиссию, но также подорвали доверие и доверие к нашим рынкам.

SEC

Позиция SEC в отношении BF Borgers

Из 369 клиентов, обслуживаемых BF Borgers, значительное большинство их заявок с января 2021 года по июнь 2023 года включали аудиты, которые не соответствовали правилам SEC.

Упрощенные методы Б.Ф. Боргерса включали неэтичную практику дублирования аудиторской документации за предыдущий год, изменения важных дат и представления ее в качестве текущей документации. Более того, сфабрикованная документация не только включала записи о работе, которая так и не была выполнена, но также ложно утверждала, что встречи по планированию с клиентами имели место, и искажала информацию о том, что и Бенджамин Боргерс, и другой рецензент одобрили аудиторскую работу.

В период рассмотрения жалобы SEC Б.Ф. Боргерс представлял компанию Trump Media. В конце марта Trump Media объединилась с публичной подставной компанией Digital World Acquisition Corp. В результате сделки стоимость социальной сети составила почти 8 миллиардов долларов. Сейчас компания торгуется под тикером «DJT», используя инициалы ее основателя.

Акции Trump Media значительно упали с момента их первоначального запуска. Однако, несмотря на сомнения в ценности платформы социальных сетей и финансовых проблемах компании, акции продолжали значительно увеличивать богатство бывшего президента.

Цена акций Trump Media в пятницу упала более чем на 5%, но в конечном итоге завершила день снижением на 1,54%. Однако за последние пять торговых дней он показал общий рост почти на 14%.

Текущая оценка компании превышает $6,5 млрд. Будучи крупнейшим акционером компании, Трамп недавно получил право на получение бонуса в зависимости от доходности акций компании. Это увеличило бумажную стоимость его доли до $3,7 млрд.