По данным Министерства юстиции США, российский национальный оператор BTC-e был задержан по обвинению в отмывании денег через BTC-e.
Александр Винник, указанное лицо, признал себя виновным по обвинению в отмывании денег через BTC-e.
BTC-e нанес ущерб в размере более 100 миллионов долларов в результате своих незаконных транзакций.
Министерство юстиции США продолжает охоту на тех, кто причастен к преступному использованию криптовалют.
Недавно компания объявила, что задержала гражданина России за участие в BTC-e. Упомянутое лицо было признано причастным к использованию криптовалютной биржи для отмывания денег и признало себя виновным.
BTC-e и его операции
BTC-e представляла собой платформу для торговли криптовалютой, которая работала с 2011 по 2017 год. Ее серверы располагались в США, а она обслуживала граждан России.
Правительство США узнало о серверах и других деталях в 2017 году и конфисковало его средства, а также веб-сайт. Ее основателями являются Александр Винник и Александр Билюченко.
На веб-сайте находился значительный объем обмена биткойнов, составляющий около 3%. Позже его перехватил кто-то другой и использовал для финансирования войны в Донбассе.
Упомянутому сайту в 2017 году было предъявлено обвинение в отмывании денег, а знаковым событием стало предполагаемое участие в отмывании средств Mt.Gox.
См. также: Tether сотрудничает с Chainaанализом для мониторинга транзакций и борьбы с незаконной деятельностью
Чтобы расплатиться со своими клиентами, BTC-e создала токены WEX, которые позже были представлены в суде в качестве доказательства. Эти токены имели стоимость в 1 доллар и были выпущены на счета клиентов для представления стоимости инвестиций клиентов.
Отмывание денег и участие в BTC-e
Одним из ведущих людей, стоящих за BTC-e, был Александр Винник, который управлял упомянутой биржей криптовалют.
Поскольку обвинения в отмывании денег и других действиях, связанных с упомянутым сайтом, росли, Винник был арестован.
Винник работал оператором BTC-e с 2011 по 2017 год и обработал довольно большой объем транзакций.
Количество обработанных транзакций составило около 1 миллиона, а сумма, обработанная с использованием этих транзакций в криптовалюте, составила 9 миллиардов долларов.
Упомянутый человек был арестован в Греции в 2017 году, и его экстрадиция в США заняла много времени. Первоначально Винник отрицал, что был оператором BTC-e, а утверждал, что был всего лишь сотрудником.
BTC-e не был зарегистрирован как сервис денежного бизнеса в США. В дополнение к этому, у него не было никакой политики KYC и каких-либо правил по сбору данных клиентов для предотвращения отмывания денег.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, указанный сайт получал средства от различных преступных действий. Эти действия включали взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и другие виды мошенничества.
Хотя Франция, Россия и США пытались добиться экстрадиции Винника в свои государства, США смогли этого добиться. Министерство юстиции США заявило, что этот случай демонстрирует их приверженность предотвращению и борьбе с криптопреступностью.
Более того, признание вины показывает, что Министерство юстиции использовало все доступные ресурсы и инструменты для борьбы с отмыванием денег.
Транзакции и убытки, вызванные BTC-e
Как было сказано выше, с 2011 по 2017 год BTC-e обработал транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов, что повлекло за собой огромные убытки.
Количество транзакций свидетельствует об огромном количестве преступников, занимающихся отмыванием денег. Согласно заявлению для прессы, Виник непосредственно причастен к убыткам на сумму более 121 миллиона долларов.
Александр Винник был признан виновным в умышленном нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, хотя ожидалось гражданское наказание в размере 12 миллионов долларов. Пострадавшие могут получить возмещение своих средств после разрешения этого дела.
Заключение
Министерство юстиции США сообщило в своем заявлении, что гражданин России Александр Винник признал себя виновным по обвинению в отмывании денег.
Указанное лицо занималось отмыванием денег через виртуальную криптовалютную биржу BTC-e. Упомянутая биржа была арестована в 2017 году властями США.
#Binance #WRITE2EARN
Сообщение «Оператор BTC-e признал себя виновным в отмывании денег» впервые появилось на BitcoinWorld.
