Александр Винник признал себя виновным в отмывании более 9 миллиардов долларов через BTC-e, криптовалютную биржу, которой он управлял с 2011 по 2017 год.

Из-за отсутствия надлежащего контроля по борьбе с отмыванием денег BTC-e был закрыт в 2017 году.