В ходе банкротства бывшего кредитора Cred трем менеджерам были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, связанных с заявлением о банкротстве в ноябре 2020 года.
Обвинения в мошенничестве с криптокредитованием
После предварительного слушания 2 мая бывший генеральный директор Cred должен к 8 мая заявить о признании или отрицании совершения преступления. преследовали с таким же рвением. Таким образом, они могут обеспечить безопасные рынки для инвесторов.
В деле участвуют два бывших генеральных директора, Дэниел Шатт и Джозеф Подулка, которые являются ответчиками по 13 обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения также выдвинуты против нынешнего коммерческого директора.
Источник: Прокуратура США по Северному округу Калифорнии.
Марк Мосли, специальный агент по уголовным расследованиям, отвечающий за Службу внутренних доходов США, прокомментировал: «Его схема была жесткой, несправедливой и нечестной: криптоинвесторы были обманным путем выведены из сотен миллионов долларов криптовалюты по преобладающей рыночной цене. ».
Как сообщается, Кред заявил, что он не занимается ничем иным, как «кредитованием под залог или гарантированное предоставление» и что его инвестиции в криптовалюту «хеджируются». Они утверждали, что он придерживается «всепогодного подхода» к инвестициям, чтобы противодействовать волатильности.
Предполагаемый обман инвесторов
С другой стороны, прокуроры утверждали, что Кред выдавал многочисленные кредиты, которые «не требовали ни залога, ни гарантий». Шатт и Подулка первыми явились в суд и собирались подать иск 8 мая, тогда как дата бронирования Александра еще не назначена.
В тот же день, когда Алексу Машинскому, бывшему генеральному директору обанкротившегося крипто-кредитора, должен быть вынесен приговор в сентябре 2024 года, ему предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях после краха фирмы в июле 2022 года.
В то же время Genesis, еще одна обанкротившаяся компания по кредитованию криптовалют, которая объявила о банкротстве в начале 2023 года, стремится погасить свои долги перед кредиторами. 2 апреля Genesis, криптофинансовая организация, выбросила на рынок 36 миллионов акций своего Grayscale Bitcoin Trust на общую сумму 2,1 миллиарда долларов.
