Александр Винник, российский соучредитель предположительно незаконной криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег с использованием криптовалютной биржи. Это признание последовало за более широким расследованием, выявившим обширную незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что за время руководства Винником BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и имела базу пользователей, превышающую один миллион человек по всему миру, причем многие пользователи из Соединенных Штатов. Судья федерального окружного суда определит приговор в соответствии с Руководством США по вынесению приговоров и другими законодательными факторами.

Министерство юстиции США подчеркнуло, что платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности, включая компьютерные взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.

Источник: Отдел по борьбе с преступностью Министерства юстиции США.

По данным Министерства юстиции, расследование показало, что BTC-e действовал без необходимых мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и внедрение протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC).

Эти недостатки сделали BTC-e популярным среди людей, стремящихся скрыть денежные операции от правоохранительных органов. Кроме того, выяснилось, что Винник основал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, что позволяет осуществлять незаконный перевод средств через BTC-e. Эта деятельность привела к криминальным потерям на общую сумму не менее 121 миллиона долларов.

Винник последние пять лет был втянут в судебные баталии из-за своей предполагаемой роли вдохновителя BTC-e. Сообщается, что биржа криптовалют получила прибыль от различных незаконных действий, в ходе которых платформа использовалась для отмывания биткойнов на сумму около 4 миллиардов долларов.

Связанный: ФБР арестовало крипто-схему Понци на сумму 43 миллиона долларов и гостеприимство в Лас-Вегасе

Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году на основании ордера США и экстрадирован во Францию ​​в 2020 году. Во Франции с Винника сняли обвинения в вымогательстве, но признали виновным по обвинению в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Адвокаты Винника подали безуспешную апелляцию, утверждая, что Винник был всего лишь сотрудником биржи и не имел никакого отношения к незаконной деятельности на BTC-e. Отсидев два года во французской тюрьме, он был экстрадирован в США 5 августа 2022 года.

Министерство юстиции признало сотрудничество правительства Греции в экстрадиции Винника в США. Ранее Винник пытался заключить сделку по обмену пленными, чтобы она рассматривалась как часть соглашения о торговле пленными между Россией и Соединенными Штатами.

Власти США выдвинули аналогичные уголовные обвинения против криптовалютных бирж и их руководителей. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам заключения по семи уголовным обвинениям.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами