ED вернул 268 биткойнов на сумму 138 крор рупий у жителя Халдвани
Управление правопорядка (ED) конфисковало 268 биткойнов на сумму 138 крор фунтов стерлингов у Парвиндера Сингха, жителя Халдвани, во время рейда. Парвиндер Сингх вместе с Банмитом Сингхом руководил организацией под названием «Организация Сингха» в темной сети, которая была занимается продажей д.... и отмыванием денег посредством транзакций с криптовалютой.
Расследование ED показало, что незаконные доходы от торговли наркотиками были конвертированы в цифровую валюту и переведены за пределы Индии. ФБР уже конфисковало активы в цифровой валюте на сумму 1500 крор фунтов стерлингов в рамках совместной международной операции. Этот случай подчеркивает растущую тенденцию глобальных правонарушителей, использующих цифровые валюты и трансграничное отмывание денег, чтобы избежать проверки со стороны правоохранительных органов.
