Александр Винник, один из бывших операторов криптовалютной биржи BTC-e, в пятницу признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США.
По данным Министерства юстиции, Винник был оператором BTC-e с 2011 по 2017 год, за это время биржа облегчила транзакции #cryptocurrency на сумму более 9 миллиардов долларов для более чем одного миллиона пользователей.
BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей биржи Mount Gox #cryptocurrency после того, как она использовалась для отмывания около 300 000 (BTC) с Mount Gox. BTC-e был закрыт в июле 2017 года, в том же месяце, когда Винник был впервые арестован.
Когда Винника арестовали в Греции, ему предстоял длительный процесс экстрадиции: власти США, России и Франции убеждали Грецию отправить его обратно в свои страны. Франция взяла Винника под стражу и приговорила его к пяти годам тюремного заключения. Затем Винника отправили обратно в Грецию и экстрадировали в США. Первоначально он отрицал, что является оператором BTC-e, заявив, что был всего лишь сотрудником биржи.
BTC-e не была зарегистрирована в США как компания, предоставляющая денежные услуги, не соблюдала правила «знай своего клиента» и правила борьбы с отмыванием денег, а также не собирала данные о клиентах, сообщило в пятницу Министерство юстиции США. Министерство юстиции добавило, что Винник использовал подставную компанию для конвертации бумажной валюты в BTC-e.
Биржа получила средства от преступной деятельности, включая вымогательства, хакерские операции и другие схемы, а Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около $121 млн, говорится в пресс-релизе.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила в своем заявлении: «Сегодняшние результаты демонстрируют, как Министерство юстиции, работая с нашими международными партнерами, борется с преступлениями, связанными с криптовалютой, по всему миру. Это признание вины отражает неизменное стремление Министерства юстиции использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для бороться с отмыванием денег, разрушать рынок криптовалют и предоставлять компенсации жертвам».
Читайте нас на сайте: Compass Investments
