Tether не хочет ничего, кроме как избавиться от своего имиджа средства отмывания грязных денег.
Но это сложно сделать, когда ваш лучший продукт — USDT, лучшая в мире стейблкоин — продолжает фигурировать в федеральных обвинениях.
В четверг прокуратура США в Нью-Йорке обнародовала обвинительное заключение, обвиняющее Максимилиана де Хоопа Картье и пяти других лиц в отмывании 14,5 миллионов долларов США в долларах США, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, в частности кокаина и кокаиновой пасты.
Ювелирная семья Картье
Власти обвинили Картье, которого прокуроры назвали «предполагаемым» членом знаменитой ювелирной семьи, по пяти пунктам обвинения, включая сговор с целью отмывания денег и банковское мошенничество.
Эти лица были членами сети подставных компаний в Колумбии и США, целью которых было отмывание денег, полученных от торговли наркотиками.
В период с мая по ноябрь 2023 года с помощью стейблкоина Tether предположительно было отмыто 14,5 миллионов долларов.
Представитель Tether заявил, что фирма не может комментировать активные дела.
В четверг объявил, что будет использовать услуги цепного расследования Chainaанализа для устранения таких проблем.
Фирма, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов, является одной из первых и крупнейших служб по мониторингу незаконного использования криптовалют. Она может похвастаться контрактами от правительства США на сумму более 81 миллиона долларов.
Chainaанализ создал настраиваемый инструмент для мониторинга использования USDT на вторичных рынках — активности на других блокчейнах или биржах, находящихся вне контроля Tether. Инструмент включает в себя функцию мониторинга санкций и детектор незаконных транзакций.
Новый инструмент
Представитель Tether сообщил DL News, что этот инструмент является «значительным достижением» в его способности отслеживать незаконную деятельность, связанную со стейблкоином. Он рассчитывает повысить «эффективность и масштабы» своей следственной группы с помощью нового инструмента.
Компания уже заморозила USDT на вторичных рынках. В 2023 году Tether заморозил около 900 000 долларов США, связанных с пожертвованиями ХАМАС и незаконной деятельностью в Украине. Он также заморозил 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют.
По словам Коингеко, USDT — это привязанная к доллару криптовалюта Tether стоимостью более 110 миллиардов долларов.
Chainaанализ хорошо известен своей работой с федеральными агентствами по пресечению незаконного использования криптовалют — в этом Tether мог бы пригодиться.
Темные деньги и незаконные связи
В докладе ООН, опубликованном ранее в этом году, говорилось, что USDT стал «предпочтительным выбором» для преступного рэкета Юго-Восточной Азии стоимостью 17 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, криптовалюта, привязанная к доллару, стоит более 110 миллиардов долларов.
На прошлой неделе поддерживаемая государством нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) ускорила использование USDT, чтобы обойти новые санкции США.
В то время представитель Tether сообщил DL News, что запретит организациям, находящимся под санкциями, использовать стейблкоин. Он не стал комментировать конкретно использование PDVSA USDT.
Несмотря на связи с компаниями, находящимися под санкциями, и торговлю наркотиками, фирма, занимающаяся стейблкоинами, продолжает получать прибыль.
В последнем квартале 2023 года он заработал 2,8 миллиарда долларов, а в прошлом квартале — более 4,5 миллиарда долларов.
Лиам Келли, корреспондент DL News в Берлине. Свяжитесь с ним по адресу liam@dlnews.com.
