🛑 Мошенничество P2P: рост мошенничества в сфере P2P-торговли
Индия
🛑
Рост P2P-торговли привел к всплеску мошеннических действий, в частности мошенничества, связанного с неправомерным использованием личных и финансовых данных или обещаниями высокой прибыли. В июле произошел примечательный инцидент в Удджайне, Индия, с участием лиц, задержанных за P2P-мошенничество, связанное с платформой Binance, с использованием поддельных учетных записей и документов для эксплуатации пользователей за плату в размере 1500 индийских рупий (18 долларов США).
Мошенники P2P часто используют мошеннические каналы Telegram, ориентированные на криптовалюту, чтобы заманить пользователей обещаниями возврата или раздачи, обманом заставляя их поделиться конфиденциальной банковской информацией. Затем они создают P2P-аккаунты на таких платформах, как Binance и WazirX, для мошенничества, нацеленного на продавцов и исчезающего с криптовалютой после завершения транзакций.
Жертвы часто сообщают в полицию, что приводит к заморозке банковских счетов, связанных с мошенничеством, что затрагивает ничего не подозревающих трейдеров на P2P-платформах.
В одном случае продавец столкнулся с вмешательством полиции и угрозами из-за транзакции на сумму 40 долларов на WazirX, несмотря на завершение P2P-транзакции. Решение этих проблем включает в себя сложные процессы и ограниченный доступ к средствам, что вызывает серьезные проблемы и страх среди жертв P2P-мошенничества.
НРАВИТСЯ, ПОДПИСЫВАЕТСЯ И КОММЕНТАРИЙ
РЕКОВАТЬ ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ
#P2PScamWarning #ScamRickWarning #scamriskwarning #scam
Помните: чтобы предоставить вам лучшие инвестиционные статьи, нужно приложить немало усилий. Ваши щедрые советы расширят нашу миссию и помогут нам работать еще усерднее, чтобы вы давали лучшие советы.
