Согласно отчету, опубликованному вчера, 1 мая, в 2023 году британский регулятор направит примерно одну треть своего персонала по финансовым преступлениям (около 30%) на мониторинг компаний, занимающихся криптоактивами, и Британское управление финансового надзора (FCA) сообщило, что это оценил риски, связанные с различными секторами, и определил сектора. Банковские услуги, ориентированные на частных лиц, учреждения, компании по управлению активами и тех, кто специализируется на криптоактивах, считаются потенциальной ареной для финансовых преступлений в 2023 году, учитывая, что эти сектора подвергаются наибольшему риску. использования в целях отмывания денег.
В рамках своих усилий по борьбе с финансовой преступной деятельностью команда специалистов FCA провела обширные проверки, включая 231 углубленный анализ (камеральные проверки) и 7 посещений объектов, а другие группы внутреннего надзора выявили 375 потенциальных проблем, 95 из которых были связаны с к цифровым активам.
Регулирующий орган провел крупное исследование криптовалютных компаний под названием REP CRIM в апреле 2022 года, и в ходе его комплексного исследования была собрана информация о стандартах борьбы с отмыванием денег (AML), применяемых этими компаниями. Данные, собранные в ходе опроса REP CRIM, а также другие разведывательные отчеты, позволяют регулирующему органу более эффективно выявлять риски и соответствующим образом разрабатывать меры контроля.
