Прокуроры США расследуют финансовые операции Block.
Блокировать якобы обработанные транзакции с участием стран, находящихся под санкциями США.
Компании также якобы не удалось собрать достаточную информацию от своих пользователей.
Прокуроры в США расследуют финансовые операции основателя Twitter Джека Дорси, материнской компании Cash App и Square.
Согласно отчету NBC со ссылкой на двух человек, непосредственно знакомых с этим вопросом, прокуратура изучает внутреннюю практику Block и обсуждает с бывшим сотрудником предполагаемые широко распространенные проблемы и проблемы соблюдения требований в Cash App и Square.
Бывший сотрудник компании Дорси предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, из которых следует, что клиентов Cash App и Square не просили предоставить достаточную информацию для оценки своих рисков.
Документы также показывают, что Square успешно обработала тысячи транзакций с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям со стороны США. Кроме того, документы также показывают, что фирма обрабатывала транзакции для определенных террористических групп.
Бывший сотрудник сказал, что «с самого начала все в разделе соответствия было ошибочным», добавив:
«Ей руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия».
Документ, занимающий более 100 страниц, показывает множество транзакций, даже на долларовые суммы, обрабатываемых в странах, находящихся под санкциями США, таких как Куба, Иран, Россия и Венесуэла. Бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Эдвард Зидле сказал:
«Из документов я понимаю, что нарушения требований были известны руководству Блока и совету директоров в последние годы».
Бывший сотрудник также отметил, что о большинстве транзакций, включая кредитные карты, доллары США или биткойны (BTC), властям никогда не сообщалось, как того требовалось. Когда Блок был предупрежден о нарушениях, компания не смогла исправить свои методы работы, добавил сотрудник.
Пост «Прокуроры, изучающие финансовые транзакции в Блоке» впервые появился на Coin Edition.
