Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с судом Нью-Йорка арестовало местного жителя по обвинению в организации сложной схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились 43 миллионов долларов.

1 мая Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, обвинили Идина Далпура в мошеннических действиях, которые включали в себя обманные инвестиционные возможности в гостиничное предприятие в Лас-Вегасе и предприятие по торговле криптовалютой.

Далпур якобы заманил ничего не подозревающих инвесторов обещаниями существенной прибыли, что было не более чем фасадом, скрывающим крупномасштабную схему Понци.

Согласно обвинительным заключениям, изложенным в обвинительном заключении ФБР, Далпур привлекал инвестиции через подконтрольную ему организацию, ложно представляя ее интересы в гостиничном и криптовалютном секторах.

В рамках схемы торговли криптовалютой он утверждал, что приобретал криптовалюту оптом и продавал ее с прибылью розничным инвесторам.

Инвесторов соблазнила перспектива годовой доходности от 42% в сочетании с гарантиями безопасности их инвестиций посредством предполагаемого страхования и соглашений об условном депонировании.

Утверждается, что Далпур сфабриковал контракты, фальсифицировал банковские выписки и фиктивную переписку по электронной почте, чтобы обмануть инвесторов, заставив их поверить в жизнеспособность предприятий.

Связанный: Министерство юстиции оспаривает ходатайство об отклонении обвинений соучредителя Tornado Cash

ФБР утверждает, что вместо этого средства инвесторов были выкачаны для погашения предыдущих доходов инвесторов, финансирования личных расходов - включая непомерные убытки от азартных игр - и покрытия обучения в частной школе для детей Далпура.

Джеймс Смит, заместитель директора ФБР, сказал:

«Сегодняшний арест иллюстрирует приверженность ФБР поддержанию экономической справедливости и обеспечению того, чтобы действия одного человека не совершались за счет других».

Раскрытие схемы Далпура произошло, когда группа жертв столкнулась с ним в ноябре 2023 года. Затем Далпур признал серьезность своих действий, заявив: «[что] у тебя уже есть, ты можешь посадить меня в тюрьму прямо сейчас. .Как сейчас».

Это один из многочисленных арестов, связанных со схемой Понци, связанных с криптовалютой, которые были произведены официальными лицами США в прошлом году.

15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов под видом криптовалютной торговой платформы под названием CryptoFX, которая была нацелена на криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в США и двух зарубежных странах.

Несколько дней спустя, 18 марта, присяжные Нью-Йорка признали виновными двух человек, которые выступали в качестве промоутеров ныне рухнувшей фиктивной схемы майнинга и торговли криптовалютой IcomTech.

Совсем недавно, 4 апреля, Ирина Дилкинска, бывший руководитель юридического отдела мошеннической схемы OneCoin стоимостью в несколько миллиардов долларов, была приговорена к четырем годам тюремного заключения после признания в своей роли в отмывании миллионов долларов.

Журнал: a16z пренебрегает криптовалютой, эксплуататор Mango Markets признан виновным и Worldcoin L2: Hodler’s Digest, 14–20 апреля