Дело с участием правительства США и владельца приложения Binance является важным юридическим вопросом. В ноябре 2023 года Binance Holdings Limited, управляющая крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance.com, признала себя виновной по федеральным обвинениям. Компания согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов для завершения расследования Министерства юстиции нарушений, связанных с Законом о банковской тайне (BSA), отказом зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег и Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)1.

Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, также признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML) в нарушение BSA. После этих событий он ушел с поста генерального директора Binance1. Признание вины было частью согласованных резолюций с Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), а также с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)1.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения законов и правил США, особенно для компаний, обслуживающих клиентов в США. В нем также подчеркиваются потенциальные правовые последствия для организаций, которые не соблюдают финансовые правила по борьбе с отмыванием денег#BullorBear и fi#bitcoin 1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL