Центральное бюро Интерпола в Нигерии завершило оформление документов об экстрадиции Надима Анджарваллы, сотрудника Binance Holdings, у которого в настоящее время возникают юридические проблемы. Анджарвалла покинул Нигерию после того, как его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, и сейчас предположительно находится в Кении. Гарба Умар, глава НЦБ Нигерии, также отметил, что уже предпринимаются попытки вручить «красное уведомление» о возвращении Анджарваллы в Нигерию для суда.
В своем выступлении в местной газете «Sunrise Daily» 30 апреля Умар сообщил, что точное местонахождение Анджарваллы неизвестно, но его последним известным местонахождением была Кения. Интерпол координирует свои действия с различными странами, через которые, возможно, путешествовал Анджарвалла, чтобы собрать важную информацию, которая остается конфиденциальной.
Подробности инцидента и выход Binance из Нигерии
Несмотря на то, что нигерийские чиновники конфисковали проездные документы Анджарваллы, он покинул Нигерию 22 марта, что вызвало вопросы о контроле за его выездом. В то же время по аналогичным обвинениям был арестован коллега Анджарваллы Тигран Гамбарян. Он не признал себя виновным и находится под стражей до слушания по делу об освобождении под залог, назначенного на 17 мая. Дело Гамбаряна привело к ходатайству о его освобождении, которое собрало более 4000 подписей.
После этого Binance заявила о своем уходе с нигерийского рынка после того, как управляющий Центрального банка Нигерии обвинил Binance в причастности к незаконным транзакциям. В результате в конце февраля Binance прекратила все транзакции в нигерийской найре и исключила все торговые пары найры со своей одноранговой торговой платформы. Этот шаг сигнализирует о серьезном уходе с одного из крупнейших криптовалютных рынков Африки.
Судебные разбирательства и меры регулирования
Обвинения против Анджарваллы послужили толчком к объединенным международным усилиям по его аресту и репатриации в Нигерию. Продолжающееся дело является показателем растущей роли Интерпола в раскрытии транснациональных финансовых преступлений. Данное мероприятие является составной частью общих правоприменительных мер, направленных на соблюдение нормативных требований в сфере криптовалют.
