Казначейство Великобритании представило отчет о работе ведомства за последние два года, подчеркнув риски, связанные с криптовалютой.
В последнем отчете ведомства эксперты указывают, что с 2022 по 2023 год криптовалюта, банковское дело и управление активами создавали наибольшие риски, связанные с отмыванием денег.
В документе «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма» указывается, что за указанный отчетный период Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наняло более 50 специалистов по финансовым преступлениям, которые проверили деятельность 238 фирм. Примерно одна треть участвовала в надзоре за деятельностью криптофирм.
«В рамках подхода FCA, основанного на рисках, оно применило надежный процесс оценки на регистрационном шлюзе для этих предприятий и выявило значительные недостатки в системе контроля фирм, в результате чего большое количество фирм отозвали свои заявки или были отклонены или отклонены ФКА».
Отчет Казначейства Великобритании
Сообщается, что другие наблюдательные группы, не входящие в состав основного персонала FCA, открыли еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями. В отчете говорится, что 95 расследований связаны с криптовалютами.
В октябре 2023 года FCA заявило, что криптокомпании не соблюдают новые правила маркетинга. Регулятор выдал 221 предупреждение о несоблюдении требований и выявил три типичных недостатка среди криптовалютных компаний. Агентство также заявило, что примет меры против фирм, которые не соблюдают требования.
Объявление было сделано вскоре после того, как маркетинговый режим криптофирм Великобритании начал обеспечивать соблюдение правил, которые требуют, чтобы реклама таких фирм была четкой, справедливой и не вводящей в заблуждение.
Вам также может быть интересно: Великобритания публикует правила FCA для «песочницы» цифровых ценных бумаг
