Новости ChainCatcher, по данным Lianhe Zaobao, по нашумевшему делу об отмывании денег в Сингапуре на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов один из обвиняемых, Чжан Жуйцзинь (45 лет), был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным. Чжан Жуйцзинь подозревается в переводе 36 миллионов сингапурских долларов преступных доходов на свой банковский счет в Сингапуре через гонконгскую компанию и подделке документов с целью обмана местных банков. Он был причастен к самой большой сумме денег по этому делу и был приговорен к самому длительному сроку наказания среди обвиняемых по текущему делу.
Сообщается, что Чжан Жуйцзин подозревался в переводе 36 миллионов сингапурских долларов преступных доходов на свой банковский счет в Сингапуре через гонконгскую компанию и подделке документов с целью обмана местных банков. Тео предъявлено в общей сложности четыре пункта обвинения в нарушении Закона о коррупции, незаконном обороте наркотиков и тяжких преступлениях (конфискации прибыли), а также четыре пункта обвинения в использовании поддельных документов.
При вынесении приговора судья заявил, что, учитывая, что дело Чжан Жуйцзиня было сложным, включало транснациональные преступления и использовало поддельные документы для мошенничества с банками, наказание должно быть достаточно сдерживающим, чтобы сохранить репутацию международного финансового центра Сингапура.
Общая стоимость активов, конфискованных у Чжан Жуйцзина, составила около 131 миллиона юаней, включая денежные средства, недвижимость, транспортные средства и криптовалюту. Около 90% активов были конфискованы после вынесения решения по делу, включая два здания, которыми он и его мать владели отдельно. Бунгало стоимостью 16 миллионов сингапурских долларов и 15,5 миллионов сингапурских долларов на Жемчужном острове, Сентоза.
